Court ruling № 80386856, 27.02.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/868/19

Справа № 754/2801/19

У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000132 від 14.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва Байчас Д.В. про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні службових осіб Святошинської районної в місті Києві державній адміністрації, за адресою: 03115, м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. №97, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175), яка знаходиться у володінні та надати можливість вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175), з метою проведення почеркознавчої експертизи, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюта Т.О. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000132 відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення в період 2016-2017 років на території міста Києва невстановленими особами разом із громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_3 створили ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175) та ТОВ «Парма Голд» (код ЄДРПОУ: 40406513), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектора економіки. Також встановлено, що ТОВ «Ево Стар» та ТОВ «Парма Голд» здійснювали фінансово-господарські відносини із ТОВ «Ратум ЛТД» (код ЄДРПОУ:40317565), ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ: 33988696), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ:39370526), ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ: 39853557), ТОВ «Компанія фрідом груп» (код ЄДРПОУ: 40860227), ТОВ «Ріверстоун», (код ЄДРПОУ: 40954849), ТОВ «Промторг ефект» (код ЄДРПОУ: 40931507), ТОВ «Вайткол» (код ЄДРПОУ: 40954812), ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39896792), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ: 41084511), ТОВ «Вілі Вільямс Боно» (код ЄДРПОУ: 41742170), ТОВ «Бюті Лок» (код ЄДРПОУ: 41055611), ТОВ «Сільвер Пласт» (код ЄДРПОУ: 41562345), ТОВ «Броуд Стійл» (код ЄДРПОУ:41080941), ТОВ «Фіджест» (код ЄДРПОУ:41121935), ТОВ «МХ Ковбасий Цех» (код ЄДРПОУ: 41203174).

Згідно відомостей в Автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» Державної фіскальної служби України, встановлено, що в період з 26.12.2016 по 02.06.2017 року одним із засновників, учасником та директором ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175) була громадянка ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1).

Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_4 показала, що вона ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ево Стар» (код ЄРДПОУ: 41048175) не має та не мала наміру, реєстраційні та статутні документи по зазначеному підприємству, вона підписала з метою отримання визначеної винагороди, які в подальшому передала невстановленій під час досудового слідства особі.

Згідно відомостей, що містяться в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175) знаходяться у володінні Святошинської районної в м. Києві державно адміністрації.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб Святошинської районної в м. Києві державно адміністрації та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюті Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, що знаходяться у володінні службових осіб Святошинської районної в місті Києві державній адміністрації, за адресою: 03115, м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. №97, а саме документів реєстраційної справи ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175), яка знаходиться у володінні та надати можливість вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: