Court ruling № 80351763, 11.03.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

2360/19-Вих

11.03.2019

2360/19-Вих

Справа № 423/852/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«11» березня 2019

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.,

при секретарі судового засідання Іваненко С.П.,

начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №12019130530000141 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчогопро надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтуванняякогозазначено, що в провадженні СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження, відомості проякевнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130530000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України. В ході досудового розслідування вказано кримінального провадження було встановлено, що 10.07.2018 ОСОБА_2 звернулась до Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській областіз заявою про забезпечення реабілітаційним лікуванням. До вказаної заяви ОСОБА_2 був доданий висновок ЛКК про потребу в реабілітаціному лікуванні.Крім того для отримання зазначеної послуги гр.ОСОБА_2, на підтвердження факту перебування у трудових правовідносинах з відокремленим підрозділом шахта «Гірська» Державного підприємства «Первомайськвугілля», був наданий гарантійний лист від 10.07.2018 № 07/1119, підписаний директором - ОСОБА_3 та в.о. головного бухгалтера - ОСОБА_4 і скріплений печаткою відокремленого підрозділу шахта «Гірська» відповідно до якого ОСОБА_2 працює на ВП шахта «Гірська» на посаді головного бухгалтера з 17.10.2002 по теперішній час, за неї своєчасно нараховується та сплачується ЄСВ, підприємство гарантує погашення заборгованості по заробітній платі (в тому числі із нарахованого ЄСВ), а також копії платіжних доручень ВП шахта «Гірська», завірених гербової печаткою.Після чого 10.07.2018 між ОСОБА_2, Попаснянським відділенням та Дочірнім підприємством «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» був укладений тристоронній договір № 44020/17907/18 про відшкодування Фондом санаторно-курортного закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи.В період з 13.07.2018 до 02.08.2018 гр. ОСОБА_2 отримувала послуги з лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу - Дочірнє підприємство «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на підставі Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу виплат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи від 10.07.2018 № 44020/17907/18. 10.08.2018р. ОСОБА_2 надала акт №463 прийому наданих послуг, після цього 15.08.2018 Попаснянським відділенням була проведена оплата послуг Дочірньому підприємству «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у сумі 12600 грн. (платіжне доручення №1167 от 15.08.18) за умовами договору № 44020/17907/18.Після того за результатами отриманих даних «Відомостей про отриману заробітну плату особи», що надійшли в системі ЄІАС від Пенсійного фонду України , а також аналізу заяви-розрахунку від 03.08.2018 № 485страхувальника - ВП шахта «Гірська» працівниками Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області встановлено відсутність трудових правовідносин гр. ОСОБА_2 зі страхувальником.23.08.2018 Попаснянським відділенням на ім’я директора ВП шахта «Гірська» ОСОБА_3 направлений лист № 03/1294 про надання відомостей щодо перебування чи не перебування гр. ОСОБА_2 у трудових правовідносинах з ВП шахта «Гірська».Листом ВП шахта «Гірська» від 29.08.2018 № 07/1791, підписаним в.о. директора ВП шахта «Гірська» ОСОБА_5, Попаснянському відділенню повідомлено, що ОСОБА_2, головного бухгалтера шахти, звільнено 21.06.2018 наказом по шахті № 196-к/тр від 21.06.2018.06.09.2018 Попаснянським відділенням на ім’я директора ВП шахта «Гірська» ОСОБА_3 направлений лист № 03/1372 з проханням пояснити походження гарантійного листа ВП шахта «Гірська» від 10.07.2018 № 07/1119, в якому зазначено, що ОСОБА_2 працює на підприємстві з 17.10.2002 по теперішній час (тобто станом на 10.07.2018).Листом ВП шахта «Гірська» від 11.09.2018 № 07/1848 Попаснянському відділенню повідомлено: «Адміністрація ВГІ шахти «Гірська» не може підтвердити легальність гарантійного листа від 10.07.2018 № 07/1119 та за даними журналу реєстрації вихідної кореспонденції такого листа не зареєстровано, колишній головний бухгалтер ОСОБА_2 зловжила своїм положенням і надала недійсну інформацію станом 10.07.2018, по факту даного випадку ведеться службове розслідування».Таким чином, гр.ОСОБА_2 отримала послуги з лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на підставі гарантійного листа від 10.07.2018 № 07/1119, що містить неправдиві відомості та легітимність якого страхувальником - ВП шахта «Гірська» не підтверджено.В результаті кошти Фонду соціального страхування України в сумі 12 600 (дванадцять тисяч шістсот) грн.. 00 коп. використані з порушенням вимог п. 2 ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, п. 5 Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 13.07.2017 №39.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області, юридична адреса: Луганська область, м. Попасна, вул. Миру, буд.151/1 (код ЄДРПОУ 41457862), а саме: заяви ОСОБА_2 про забезпечення реабілітаційним лікуванням; висновку ЛКК про потребу ОСОБА_2 в реабілітаційному лікуванні;гарантійного листа ВП шахта «Гірська» ДП Первомайськвугілля від 10.07.2018 №07/1119; платіжних доручень ВП шахта «Гірська» ДП Первомайськвугілля, наданих ОСОБА_2; договору №44020/17907/18 про відшкодування Фондом санаторно-курортного закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи; акту №463 прийому-передачі наданих послуг із реабілітаційного лікування з розрахунком;платіжного доручення №1167 від 15.08.18

Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Управління пенсійного фонду України в Попаснянському районі Луганської області, юридична адреса: Луганська область, м. Попасна, вул. Шкільна, 2 (код 21792608). і така інформація є необхідною для встановлення об’єктивної істини по кримінальному правопорушенню, будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо, вказані документиможуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню та вони необхідні для проведення криміналістичних експертиз.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, навів обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до інформації з вилученням документів.

Представник Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області, який про час і місце розгляду був належно повідомлений , у судове засідання не з’явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, а також те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та вказані документи необхідні для проведення криміналістичних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено факт вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120191530000141 від 22.02.2019 за ознаками ч.4 ст.358 КК України. Доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області, що підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6, а також наданими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується, що отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області, юридична адреса: Луганська область, м. Попасна, вул. Миру, буд.151/1 (код ЄДРПОУ 41457862)і така інформація є необхідною для забезпеченняпроведенняповного та об’єктивногодосудовогорозслідуваннякримінальногопровадження, будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо, вказані документи можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Вказані документи необхідні для призначення криміналістичних експертиз, тому з цієї підстави слідчий суддя вважає обґрунтованим тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в оригіналі.

Іншим способом отримати документацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів з їх вилученням.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконаю, вважається достатнім час на її вчинення – протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про наданнядозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріаламкримінальногопровадження № 12019130530000141 - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: заступника начальника відділу поліції – начальника слідчого відділення Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_1 та слідчого відділення Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області, юридична адреса: Луганська область, м. Попасна, вул. Миру, буд.151/1 (код ЄДРПОУ 41457862), а саме:

-заяви ОСОБА_2 про забезпечення реабілітаційним лікуванням;

-висновку ЛКК про потребу ОСОБА_2 в реабілітаційному лікуванні;

-гарантійного листа ВП шахта «Гірська» ДП Первомайськвугілля від 10.07.2018 №07/1119;

-платіжних доручень ВП шахта «Гірська» ДП Первомайськвугілля, наданих ОСОБА_2;

-договору №44020/17907/18 про відшкодування Фондом санаторно-курортного закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи;

-акту №463 прийому-передачі наданих послуг із реабілітаційного лікування з розрахунком;

-платіжного доручення №1167 від 15.08.18, з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Надання вказаних в ухвалі документів покласти на посадових осіб Попаснянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положенням КПК України з метою відшукання зазначений речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Архипенко