Court ruling № 80320597, 06.03.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/2001/19

н/п 1-кс/640/1541/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220490004556 від 26.10.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації із можливістю її копіювання у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838 код ЄДРПОУ 14360920, 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку №26004700447938, інформацію про рух коштів по рахунку №2902208319.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.07.2018 невстановлені особи, знаходячись за адресою:м.Харків, вул. Гоголя 9-б, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 426.000 грн. гр-на ОСОБА_2, завдавши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

26.10.2018 відомості за фактом вчинення невідомою особою вищевказаного злочину зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220490004556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно пояснень гр-на ОСОБА_2 встановлено, що ОСОБА_2 на сайті ОЛХ знайшов об’яву про продаж автомобілів марки Skoda Rapid за 213,000 грн. від ТОВ «ОСОБА_3 Плюс».

Зателефонувавши за телефонами вказаними в об’яві - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, ОСОБА_2 зв’язався із жінкою, яка телефонній розмові повідомила, що для придбання автомобілю та підписання договору купівлі продажу необхідно з’явитись в офіс фірми, який знаходиться за адресою:м.Харків, вул. Гоголя 9-б.

Приїхавши до вказаної будівлі, представник фірми ОСОБА_4 провела ОСОБА_2, його батька ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до офісу №9, де нібито знаходилось відділення ТОВ «ОСОБА_3 Плюс». ОСОБА_4 надала ОСОБА_2 для ознайомлення та підписання вже заповнений бланк договору купівлі-продажу, із проставленими печатками.

Оскільки ОСОБА_2 розраховував придбати 2 автомобілі, укладав 2 договори купівлі-продажу. Згідно договорів купівлі-продажу №02162 та №02163 від 23.07.2018 року, постачальник зобов’язується здійснити пошук, надати інформацію, провести консультування та передати у власність Покупця (ОСОБА_2В.) товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість, на умовах і в порядку, викладеними в договорі. Згідно договору, вартість одного автомобілю 213,000 грн. Відповідно до договору, постачальником виступає ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, р/р 26004700447938, МФО 380838, код ЄДРПОУ 42277577.

Перерахувавши суму 426,000 грн. за 2 автомобілі Skoda Rapid у відділенні «АльфаБанку» за рахунком МФО 380838 (Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК") на рахунок 26004700447938, ОСОБА_2 надав оригінали платіжних документів до працівника офісу №9 за адресою: м.Харків, вул. Гоголя 9-б. Представник ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» ОСОБА_4 повідомила, що автомобілі впродовж 3 діб будуть доставлені за адресою проживання ОСОБА_2, а саме:Полтавська область,смт.Семенівка, вул..Островського буд.67.

Впродовж наступних 3 діб ОСОБА_2 телефонував за номерами ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», але кожний раз отримував відповіді, що гроші на рахунки не поступили, автомобілів в наявності немає. Згодом зазначені номери телефонів перестали працювати, автомобілі поставлені не були.

Приїхавши до м.Харкова в офіс ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», ОСОБА_2 не знайшов тих працівників, які були присутні при укладанні договору купівлі-продажу, та сам офіс був зачинений.

Згідно наданих заявником копій квитанцій №1-2864К та №1-2948К від 23.07.2017 кошти в сумі 213 000 грн. у кожній, перераховані на транзитний рахунок №2902208319 ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838 код ЄДРПОУ 14360920.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступу до рахунку №26004700447938 в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838 код ЄДРПОУ 14360920, який здійснює свою діяльність за адресою: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, оскільки це є речовими доказами по кримінальному провадженню № 12018220490004556 та має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, яку без розкриття банківської таємниці отримати неможливо.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838 код ЄДРПОУ 14360920, 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, надати слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до: інформації про рух коштів по рахунку №26004700447938, інформації про рух коштів по рахунку №2902208319, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.04.2019 року.

Роз’яснити ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.