Court ruling № 80301404, 05.03.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3448/19

Провадження № 1-кс/592/1774/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО337568).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000100 від 23.11.2018, за фактом вчинення службовими особами СВК «Буринська слобода» (код 34520322) та ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) за рахунок проведення ризикових операцій по придбанню товарів, робіт, послуг від підприємств з ознаками ризиковості, ухилились від сплати податків на суму 958,06 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) спільно з службовими особами ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) №26008300988008 (980 UAH), СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) №26005009342 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку, який відкритий в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України».Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» м. Суми, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вище зазначена інформація.

Слідчий в судове засідання не з’явився та надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. документи по поточним рахункам ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) №26008300988008 (980 UAH), СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) №26005009342 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568) за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд.32, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) №26008300988008 (980 UAH), СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) №26005009342 (980 UAH) за період з 10.01.2019 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568) за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд.32.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

5. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров