Court ruling № 80301307, 06.03.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/1277/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Харківської митниці Державної Фіскальної Служби України за адресою: м. Харків, вул. Короленка, будинок № 16-Б.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн., в тому числі аналогічний договір від 06.02.2018 з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар’єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар’єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна.

Основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, які купували давальницьку сировину у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар’єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

05.11.2018 слідчим у кримінальному провадженні в якості спеціаліста залучено працівників ГУ ДФС в Сумській області для здійснення розрахунку втрат нанесених ПАТ «Сумихімпром, за результатом здійснення операцій з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» під час поставки вапна негашеного 2-го сорту відповідно до договору постачання від 27.02.2018, за період часу з 01.03.2018 до 30.10.2018, так як попередньо встановлено, що за аналогічним договором постачання від 06.02.2018 службові особи ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» завдали матеріального збитку юридичній особі ПАТ «Сумихімпром» на суму 3 063 212, 89грн.

Так, в ході досудового розслідування у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» вилучено первинні документи щодо закупівлі давальницької сировини, яка поставляється до ТОВ «Купянськспецпереробка», а потім після переробки до ПАТ «Сумихімпром» встановлено, що основним постачальником давальницької сировини є ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623. При цьому директор ТОВ «НВП Укрднепротрейд» допитаний в якості свідка надав покази, що його підприємства давальницьку сировину закуповувало в РФ, тому для перевірки вказаного факту, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні Харківської митниці Державної Фіскальної Служби України за адресою: м. Харків, вул. Короленка, будинок № 16-Б, в яких міститься інформацію про перетин державного кордону сировини для виготовлення вапна негашеного 2-го сорту.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_2; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, а також прокурорам у кримінальному провадженні – начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_6, заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_7, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_8, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_9, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_10, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Харківської митниці Державної Фіскальної Служби України за адресою: м. Харків, вул. Короленка, будинок № 16-Б, за період часу з 01.01.2015 до 31.12.2018, які були подані для оформлення митних декларацій та стали підставою для оформлення митних декларацій, в тому числі зовнішньо - економічні контракти, рахунки – фактури з додатками та картка акредитації, фіто санітарні сертифікати, або інші сертифікати, дилерські договори з додатками, доповненнями та іншими наявними документами та інших наявних документів щодо поставок «каменю, щебеню, отсева известкового для технологических нужд», «вапна негашеного 1, 2, 3 сортів» на адресу одержувача ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «Титан України» ЄДРПОУ 32611323.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер