Court ruling № 80292518, 05.03.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/6005/19

У Х В А Л А

05 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010000949,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 04:00 по 11:00 год, невстановлена особа перебуваючи за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 20/2, в м. Хмельницькому, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 3 500 грн з банківської картки, яка належить ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

25.02.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010000949, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти невстановленою особою були знятті з карткового рахунку «Приватбанк» № 4149 499120506744.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № 4149 4991 2050 6744має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з’ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 4149 4991 2050 6744 з 23.02.2019 по термін виконання ухвали, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий не з'явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю здійснити вилучення:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149 4991 2050 6744 з 23.02.2019 по час виконання ухвали, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку №4149 4991 2050 6744 з 00:00 год. 24.02.2019 по 20:00 год. 24.02.2019.

Уповноваженим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 04 квітня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя