Court decree № 80283312, 21.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
21.12.2018
Case No.
757/56597/18-к
Document №
80283312
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56597/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання процесуального керівника у провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазуриком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання процесуального керівника у провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689), розташованого за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 43-А..

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894, далі Страхова компанія або ПрАТ «СК «Каштан») своїми повноваженнями, що завдало шкоди охоронюваним законом правам.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689), розташованого за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 43-А, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуальним керівником у провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Мазуриком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику у провадженні № 42018101060000187 від 10.09.2018 - прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Веремеєнку Роману Юрійовичу, старшому лейтенанту Берездецькому Тарасу Романовичу чи іншому співробітнику оперативного підрозділу СБ України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689), розташованого за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 43-А., з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) розрахункових рахунків № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) по розрахунковим рахункам № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), за період часу з 01.01.2016 до 25.10.2018;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Вінницької філія ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689) банківських операцій по рахунках ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 до 25.10.2018;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894), з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) та видачі співробітниками Вінницької філія ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689) зазначеному суб'єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до 25.10.2018;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ПрАТ «СК «Каштан» (код ЄДРПОУ 32071894) за рахунками № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2015 до 25.10.2018;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками № 26556057000748, № 26501057000027 та № 26507055301335 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до 25.10.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/56597/18-к.

Прим. 2 - прокурор Мазурик С.В.

Копія - Вінницька філія ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 302689)

Виконавець: Новак Р.В.

21.12.2018

Часті запитання

Який тип судового документу № 80283312 ?

Документ № 80283312 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80283312 ?

Дата ухвалення - 21.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 80283312 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80283312 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 80283309
Next document : 80283326