Court ruling № 80261122, 05.03.2019, Velyka Bahachka District Court of Poltava Oblast

Справа № 525/267/19

Провадження № 1-кс/525/96/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Пархоменко Я.І., з участю члена групи слідчих - слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М., яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Книшем С.Р. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниш Д.М. за погодженням з прокурором Великобагачанеського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Книшем С.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М. обґрунтовує тим, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн. з рахунку карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1 чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170120000030 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку КПК України визнаний потерпілим у кримінальному провадженні та допитаний в якості потерпілого. У своїх показах останній пояснив, що 27.12.2018 року близько 23 год. він зняв свої грошові кошти в сумі 1000 грн. зі своєї картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 з банкомату, що в сел. Велика Багачка Полтавської області. На його вищевказаній картці залишилися грошові кошти в сумі 1909 грн. 30.12.2018 року СІМ - карту мобільного телефону потерпілого з номером мобільного оператора № НОМЕР_1 було заблоковано, і він не міг нікуди зателефонувати. Після цього потерпілий ОСОБА_4 звернувся до свого друга для того, щоб відновити СІМ - карту, але у нього нічого не вийшло. Десь через тиждень потерпілий придбав нову СІМ - карту з новим номером та вставив її у свій мобільний телефон. 15.01.2019 року потерпілий прийшов до банкомату АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, що в сел. Велика Багачка Полтавської області для того, щоб зняти грошові кошти в сумі 100 грн., але на екрані банкомату було написано, що на його картці недостатньо коштів, але він не звернув на те уваги та пішов до себе додому.

01.02.2019 року потерпілий ОСОБА_4 прийшов до відділення АТ «Ощадбанк», що в сел. Велика Багачка Полтавської області для того, щоб прив'язати свій новий мобільний номер до картки АТ «Ощадбанк». Коли він був у відділенні банку то запитав у працівника, чому він не міг зняти грошові кошти зі своєї картки, після чого працівник банку зробив роздруківку операцій по його картці і пояснив, що 30.12.2018 року з його картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 1850 грн. та порадив потерпілому звернутися до поліції. Після цього потерпілий відразу звернувся до поліції, при цьому, на який рахунок були перераховані його грошові кошти він не знає.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2, який відкрито в АТ «Ощадбанк» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.185 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1850 грн., з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ «Ощадбанк» про банківський рахунок № НОМЕР_2 у проміжок часу з 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ «Ощадбанк».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниш Д.М. (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ «Ощадбанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн. з рахунку карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1 чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченка Ю.В. від 01.02.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Козинчук С.Д. від 01.02.2019 року було призначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 30.12.2018 року здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн., які були перераховані з його картки «Ощадбанк» № НОМЕР_2 (а.к.а.к.6-8).

З виписки по картковому рахунку № 0160-26203500083637 ОСОБА_4, вбачається, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн. з рахунку карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1 чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.с.9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції) на який з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1850 грн., в період часу 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу,місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Полтава, вул. Соборності (колишня Жовтнева), 63-а.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції), на який з рахунок банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1850 грн., в період часу з 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикалу Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобачу Євгенію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білику Владиславу Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченку Юрію Володимировичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко Наталії Сергіївні, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Чернишу Денису Михайловичу, слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сенчуку Володимиру Івановичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68, е-mаіl: contact-centre@oschdbank.ua, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції), на який з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1850 грн., в період часу з 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою вул. Соборності (колишня Жовтнева), 63-а м. Полтава.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Пархоменко Я.І., з участю члена групи слідчих - слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М., яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Книшем С.Р. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниш Д.М. за погодженням з прокурором Великобагачанеського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Книшем С.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М. обґрунтовує тим, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн. з рахунку карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1 чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170120000030 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку КПК України визнаний потерпілим у кримінальному провадженні та допитаний в якості потерпілого. У своїх показах останній пояснив, що 27.12.2018 року близько 23 год. він зняв свої грошові кошти в сумі 1000 грн. зі своєї картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 з банкомату, що в сел. Велика Багачка Полтавської області. На його вищевказаній картці залишилися грошові кошти в сумі 1909 грн. 30.12.2018 року СІМ - карту мобільного телефону потерпілого з номером мобільного оператора № НОМЕР_1 було заблоковано, і він не міг нікуди зателефонувати. Після цього потерпілий ОСОБА_4 звернувся до свого друга для того, щоб відновити СІМ - карту, але у нього нічого не вийшло. Десь через тиждень потерпілий придбав нову СІМ - карту з новим номером та вставив її у свій мобільний телефон. 15.01.2019 року потерпілий прийшов до банкомату АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, що в сел. Велика Багачка Полтавської області для того, щоб зняти грошові кошти в сумі 100 грн., але на екрані банкомату було написано, що на його картці недостатньо коштів, але він не звернув на те уваги та пішов до себе додому.

01.02.2019 року потерпілий ОСОБА_4 прийшов до відділення АТ «Ощадбанк», що в сел. Велика Багачка Полтавської області для того, щоб прив'язати свій новий мобільний номер до картки АТ «Ощадбанк». Коли він був у відділенні банку то запитав у працівника, чому він не міг зняти грошові кошти зі своєї картки, після чого працівник банку зробив роздруківку операцій по його картці і пояснив, що 30.12.2018 року з його картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 1850 грн. та порадив потерпілому звернутися до поліції. Після цього потерпілий відразу звернувся до поліції, при цьому, на який рахунок були перераховані його грошові кошти він не знає.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2, який відкрито в АТ «Ощадбанк» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.185 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1850 грн., з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ «Ощадбанк» про банківський рахунок № НОМЕР_2 у проміжок часу з 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ «Ощадбанк».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниш Д.М. (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ «Ощадбанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн. з рахунку карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1 чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченка Ю.В. від 01.02.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Козинчук С.Д. від 01.02.2019 року було призначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 30.12.2018 року здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн., які були перераховані з його картки «Ощадбанк» № НОМЕР_2 (а.к.а.к.6-8).

З виписки по картковому рахунку № 0160-26203500083637 ОСОБА_4, вбачається, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1850 грн. з рахунку карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1 чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.с.9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції) на який з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1850 грн., в період часу 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу,місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Полтава, вул. Соборності (колишня Жовтнева), 63-а.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції), на який з рахунок банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1850 грн., в період часу з 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Черниша Д.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикалу Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобачу Євгенію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білику Владиславу Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченку Юрію Володимировичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко Наталії Сергіївні, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Чернишу Денису Михайловичу, слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сенчуку Володимиру Івановичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68, е-mаіl: contact-centre@oschdbank.ua, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції), на який з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1850 грн., в період часу з 08 год. 27.12.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою вул. Соборності (колишня Жовтнева), 63-а м. Полтава.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Хоролець