Court ruling № 80249504, 25.02.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/1439/19

Провадження № 1-кс/202/2267/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

25 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулася в рамках кримінального провадження №12018040000000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить останньому, з метою виявлення та вилучення:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів;

- пластикових банківських карток, відкритих АТ «Ощадбанк», кредитних карток, відкритих АТ «Ощадбанк»;

- платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- первинних банківських документів АТ «Ощадбанк» (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів тощо;

- інших документів, які пов`язані з банківською діяльність АТ «Ощадбанк»;

- первинних банківських документів щодо відкриття карткових рахунків та платіжних карток на ім`я ОСОБА_6 , 1936 року народження, ОСОБА_7 , 1927 року народження, ОСОБА_8 , 1927 року народження, ОСОБА_9 , 1926 року народження, ОСОБА_10 , 1929 року народження, ОСОБА_11 , 1953 року народження, ОСОБА_12 , 1935 року народження, ОСОБА_13 , 1948 року народження, ОСОБА_14 , 1940 року народження, ОСОБА_15 , 1950 року народження, ОСОБА_16 , 1918 року народження, ОСОБА_17 , 1922 року народження (заяви на відкриття рахунку або на отримання платіжної картки, довіреності, копії паспортів та ІПН тощо);

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами;

- оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

- інших речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, що мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановленими особами, переважно мешканцями Дніпропетровської області у м. Нікополь, які у попередній змові з чітким розподіленням ролей, здійснюють несанкціоноване віддалене втручання до автоматизованої системи АТ «Ощадбанк» та ПЕОМ, що до неї підключені, та в подальшому призводить до спотворення (викривлення) інформації, що виражається у несанкціонованому формуванні заявок на перевипуск (переоформлення) пластикових карток клієнтів банку і в подальшому заволодінні грошовими коштами вказаних клієнтів, які обготівковуються через мережу банкоматів, які розташовані на території Дніпропетровської області у м. Нікополь, м. Марганець та м. Покров.

Так, встановлено, що зловмисниками за допомогою віддаленого доступу до комп`ютерів, що розташовані у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанк», було сформовано та замовлено перевипуск банківських пластикових карток, держателями яких є особи пенсійного віку та здебільшого є померлими або не мають родичів. Разом з цим, за наявною інформацією несанкціонований доступ до серверу обробки вказаних заявок здійснюється віддалено, переважно з громадських розважальних місць (кафе, торгові центри тощо) з використанням VPN та шляхом перебору паролю за технологією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального провадження можуть бути причетні працівники АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Крім того, за відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримував доступ до електронних поштових скриньок громадян України та викрадав персональні дані, у тому числі копії паспортів, листів, паролів доступу до інших облікових записів, у тому числі до веб-банкінгу АТ «Ощадбанк».

У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 , отримавши несанкціонований доступ до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінив номер телефону для відновлення паролю на номер НОМЕР_17 та електронну скриньку для відновлення паролю на ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , та викрав копії паспортів, які зберігалися на електронній скриньці, паролі для авторизації на інших ресурсах та особисте листування.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовомузасіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018040000000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання до автоматизованої системи та ПЕОМ Дніпропетровської філії АТ «Ощадбанк» та заволодіння грошовими коштами клієнтів зазначеного банку.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки під час досудового розслідування встановлено, що останній за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримував доступ до електронних поштових скриньок громадян України та викрадав персональні дані, у тому числі копії паспортів, листів, паролів доступу до інших облікових записів, у тому числі до веб-банкінгу АТ «Ощадбанк».

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В своєму клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , отримавши несанкціонований доступ до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінив номер телефону для відновлення паролю на номер НОМЕР_17 та електронну скриньку для відновлення паролю на ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , та викрав копії паспортів, які зберігалися на електронній скриньці, паролі для авторизації на інших ресурсах та особисте листування.

Як вбачається з доданої слідчим до клопотання копії протоколу огляду, в якому зафіксовано вищевказані дані, така слідча дія проводилася у кримінальному провадженні № 12018040000000870 від 01.10.2018 року.

Між тим, даних щодо такого кримінального провадження слідчим не надано.

У зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості переконатися в тому, що досудове розслідування за фактом протиправних дій ОСОБА_5 здійснюється саме в рамках кримінального провадження №12018040000000895, по якому слідчий звернувся із клопотанням.

Крім того, слідчим у клопотанні не мотивовано, яке відношення має викрадення особистих документів шляхом зміни електронної пошти і паролю до кримінального провадження №12018040000000895 за ознаками ч. 2 ст. 361 КК України, зокрема роль ОСОБА_5 в цьому кримінальному правопорушенні.

Виходячи з наведеного, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 27 лютого 2019 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1