Court ruling № 80247212, 12.02.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/1220/19

Провадження № 1-кс/161/859/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12 лютого 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Смаги І.Є.,

заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанку" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Відродження, 1, а саме: інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім’я ОСОБА_9, 13.12.1989, з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01 січня 2018 року по 10 січня 2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім’я ОСОБА_10, 16.03.1979, з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01 січня 2018 року по 10 січня 2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; інформацію про карткові рахунки № 5168757335592848, № 5168742216709018, №5168742212567063, з зазначенням інформації про рух грошових коштів в період з 01 січня 2018 року по 10 січня 2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку заступника начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22018030000000020 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення можливих співучасників, у зв’язку із чим заступник начальника відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та заступника начальника, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанку" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м.Дніпро, Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанку" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Відродження, 1, а саме: інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім’я ОСОБА_9, 13.12.1989, з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01 січня 2018 року по 10 січня 2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім’я ОСОБА_10, 16.03.1979, з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01 січня 2018 року по 10 січня 2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів; інформацію про карткові рахунки №5168757335592848, № 5168742216709018, №5168742212567063, з зазначенням інформації про рух грошових коштів в період з 01 січня 2018 року по 10 січня 2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 12 березня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш