Court ruling № 80207850, 01.03.2019, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7567/18

Провадження №1-кс/751/752/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

за участю секретаря Летяга М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області з управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернігівській області надійшла інформація про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, розміщуючи на стінах будинків, зупинках громадського транспорту, парканах, в тому числі біля навчальних закладів, написи рекламного характеру (про розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет (через створений у месенджері обліковий запис)), та у подальшому здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та інших місцях.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та розпочато проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018270000000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою використання отриманих достовірних відомостей у кримінальному провадженні, та беручи до уваги, що в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме інформацію щодо власників банківських рахунків № 5168 7559 0088 9599, № 5168 7427 1701 3076, № 5168 7573 0225 8274, № 5168 7422 1899 1531, № 5167 9855 6139 3935, № 5167 9855 6139 3935, № 5168 7551 1124 9815, № 5168 7422 2571 6178 з деталізацією руху коштів по даним рахункам, з моменту їх відкриття до моменту винесення ухвали, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначені рахунки із фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Оскільки, в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунків № 5168 7559 0088 9599, № 5168 7427 1701 3076, № 5168 7573 0225 8274, № 5168 7422 1899 1531, № 5167 9855 6139 3935, № 5167 9855 6139 3935, № 5168 7551 1124 9815, № 5168 7422 2571 6178;

- рух коштів по рахунках № 5168 7559 0088 9599, № 5168 7427 1701 3076, № 5168 7573 0225 8274, № 5168 7422 1899 1531, № 5167 9855 6139 3935, № 5168 7551 1124 9815, № 5168 7422 2571 6178 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку інформації про прив’язку фінансових номерів власників рахунків № 5168 7559 0088 9599, № 5168 7427 1701 3076, № 5168 7573 0225 8274, № 5168 7422 1899 1531, № 5167 9855 6139 3935, № 5168 7551 1124 9815, № 5168 7422 2571 6178 до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач