Court ruling № 80178043, 28.02.2019, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/1385/19

Провадження № 1-кс/520/2471/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., за участю прокурора Толпиго Д.М., представника власника майна – адвоката ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в місті ОСОБА_2 клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 15.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 «а», а саме:

-зошит з рукописними записами із написом «Гражданское право Украины» на 36 арк;

-оригінал довіреності від 31.05.2017 від імені ОСОБА_5 до ОСОБА_6 на 1 арк;

-переносний жорсткий жиск у корпусі синього кольору із маркуванням № S2RQJ9DC505806;

-мобільний телефон із написом «Інтертелеком» А100003ВВ2ДС3А;

-копію паспорту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

-блокнот чорного кольору із малюнком квітів жовтого та синього кольорів із наявними в ньому записами рукописного тексту;

-блокнот чорний глянцевий із наявними в ньому записами рукописного тексту;

-блокнот чорний матовий із наявними в ньому записами рукописного тексту;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ № 357957000653485;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ1 № 353705073229228, ІМЕЙ2 353705073229236;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ № 358251041162840;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ № 354178037754518;

-ноутбук ОСОБА_5 №D8N0CV146331324 12M із зарядним пристроєм;

-мобільний телефон САМСУНГ ІМЕЙ1 35272509903593901, ІМЕЙ2 35280109903538/01 із сімкарткою +380685955656, +380978389675;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ1 353705073229228, ІМЕЙ2 353705073229236 із сімкарткою +380963102476;

-стартовий пакет сім-картки +380955173584;

-бейдж на ім’я ОСОБА_7 з фотокарткою ОСОБА_6 1 штука;

-стартовий пакет сім-картки +380635393651, +380734730992, +380685705355;

-сім-карту «Лайф» №2300338930133;

-оригінал боргової розписки від 14.12.2017 р. ОСОБА_8 – ОСОБА_2 на 1 арк.;

-стартовий пакет +380956821814, +380681708518;

-копію паспорту ОСОБА_8 на 1 арк;

-сім-картка «Київстар» №8938003992510911876, «Водафон» №560501735844.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Тимчасово вилучені речі та документи, які були вилучені 15.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 «а», а саме:

-Копію технічного паспорту (план квартири) за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 19

-Квитанції за сплату споживчої електроенергії за адресою: АДРЕСА_2 від 02.01.2018

-Рахунки – повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_3 на ім’я ОСОБА_9 з наступними номерами: № № 1485, 1477, 1526, 1522, 1520, 1455, 1527, 1492, 1488, 1492, 1508, 1001

-Рахунки – повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_4 з наступними номерами: №№ 958, 1482, 952, 1474, 932, 1166, 1523,1158,1519,1452,1156,1166,1517,1524, 1489, 1481, 964, 999,987,1489,1505

-Рахунки – повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_2 з наступними номерами: №№ 960, 959, 1484, 1483,953,954,1476, 1475, 933, 934, 1167, 1168, 1525, 1524, 1168

-Рахунки – повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_5 з наступними номерами: №№ 931, 1522

-Рахунки – повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_6 з наступними номерами: №№ 1511, 667

-Квитанцію інфоксводоканал на ім’я ОСОБА_10 на АДРЕСА_7 від 18.12.2018 за № 252840

-Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк;

-Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_9 на 2 арк

-Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк;

- довідку про склад сім’ї № 790 від 10.10.2017 на ім’я ОСОБА_11 на 1 арк;

- завдання на плановий обхід на 38 арк;

- оригінал паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2

- Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк;

- оригінал боргової розписки ОСОБА_13 від 21.07.2018 на 1 арк;

- витяг з реєстру прав на нерухоме майно на об’єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, пр-т. Маршала Жукова, 48, кв. 63 на 2 арк;

- оригінал паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-кольорову копію договору купівлі-продажу від 09.10.2009 на об’єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Хрустальна, пров. Літній на 1 арк;

- копію паспорту ОСОБА_15 на 2 арк;

- копію паспорту ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк;

- копію договору купівлі-продажу № 24113 від 19.05.2000 на 3 арк;

- копію схематичного плану земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, 34 на 1 арк;

- технічний паспорт на об’єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, 34 на 4 арк;

- довідку-рахунок на сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк;

- оригінал договору дарування від 20.10.2018 з витягом з реєстру на 2 арк;

- копію договору дарування від 28.12.2017 на 1 арк;

- копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.12.2017 на 1 арк;

- копію технічного паспорту на буд. 34 по вул. Бабушкіна у м. Одесі на 3 арк;

- копію довідки про причину смерті ОСОБА_17

- договір довічного утримання від 17.12.1986 року на 2 арк;

- мирову угода від 12.05.1992 на 4 арк;

- свідоцтво про право власності на житло, а саме на АДРЕСА_13 на 1 арк;

- оригінал розпорядження органу приватизації № 270330 від 05.07.2016 на 1 арк;

- технічний паспорт на АДРЕСА_13 на 3 арк;

- копію технічного паспорту на АДРЕСА_14 на 2 арк;

- оригінал договору купівлі-продажу від 09.10.2009 на 1 арк;

- копію свідоцтва про право власності на АДРЕСА_14 на 1 арк;

- копію свідоцтва про право власності на АДРЕСА_15 на 1 арк;

- копію технічного паспорту на АДРЕСА_15 на 2 арк

- копію договору дарування від 14.09.2018 на 2 арк

- копію технічного паспорту на буд. 4 1-о Травневого провулку у м. Одесі на 4 арк

- копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк;

- копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк;

-оригінал технічного паспорту кв. №2 буд. «22 по вул. Степна в м. Одесі на 2 арк;

-копію виписки із медичної карти ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

-копію технічного паспорту на АДРЕСА_16 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про право власності на житло кв.№ 8 буд. 15 по вул. Садовій від 31.03.1994 р. на 1 арк.;

- заяву інфоксводоканалу про видачу судового наказу про стягнення заборгованості з ОСОБА_21 із додатками на 5 арк;

-оригінал боргової розписки від 26.02.2015 ОСОБА_22 – ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копію вироку Малиновського районного суду м. Одеси від 18.05.2006 на 3 арк.;

-вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 30.11.2006 на 3 арк.;

-рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 30.05.2008 на 2 арк.;

-оригінал технічного паспорту на АДРЕСА_17;

-копію договору купівлі-продажу від 08.08.2007 р ОСОБА_21 – ОСОБА_6 на 1 арк.;

-фотокартки 2 шт. невідомого чоловіка в сорочці;

-копію паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію клопотання експерта Одеського НДЕКЦ № 486-П від 09.11.2017 на 1 арк.;

-оригінал технічного паспорту АДРЕСА_18 на 2 арк.;

-копію технічного паспорту АДРЕСА_19 на 2 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_23 та довідка ІПН на 2 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 15.05.2017 ОСОБА_6 – ОСОБА_24 на 1 арк.;

-оригінал боргової розписки від 03.04.2014 ОСОБА_25 – ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію боргової розписки від 03.04.2014 ОСОБА_22 – ОСОБА_6 на 1 арк.;

-оригінал боргової розписки від 20.01.2014 ОСОБА_25 – ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.;

-копію боргової розписки від 11.07.2013 ОСОБА_25 – Порхонько про повернення боргу на 1 арк.;

- магнітний ключ сірого кольору із маркуванням «ВІЗІТ» із брелоком жовтого кольору із написом «Ср-Ф 32 кв 67».

- копію викопіровки №1503 на 3 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_27 на 1 арк. та довідка ІПН на 1 арк.;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 23.06.1993 р. на АДРЕСА_20 на 1 арк.;

-копію договору дарування від 03.01.1993 р. ОСОБА_28 – ОСОБА_29 на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_29 та довідка ІПН на 2 арк.;

- копію технічного паспорту на АДРЕСА_21 на 2 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину за заповітом ( справа 48/2012 р.) від 04.04.2012 р. на 1 арк.;

- копію свідоцтва про смерть ОСОБА_30 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.;

- копію технічного паспорту на кв.№5 буд. №20 по вул. Кондрашина на 4 арк.;

-копію свідоцтва про право власності на АДРЕСА_22 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_32 на 1 акр.;

-копію свідоцтва про право власності на АДРЕСА_23 на 1 арк.;

-копію розпорядження органу приватизації №29060 від 14.12.1993 р.;

-копію договору купівлі-продажу від 27.08.2018 р. ОСОБА_33 – ОСОБА_34 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_35 на 2 арк.;

-копію технічного паспорту на АДРЕСА_24 на 2 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 23.01.2019 р. ОСОБА_6 – ОСОБА_36 на 2 арк.;

-висновок щодо проекту виділу квартири на самостійні (вих. №1774 від 25.12.2018 р.) на 3 арк.;

-оригінал договору купівлі-продажу від 17.02.2017 р. ОСОБА_37 – ОСОБА_6 на 2 арк.;

-оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_6 та довідка ІПН;

-оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7 та довідка ІПН;

-копію робочого проекту ТОВ «Будгаз» АДРЕСА_25 по вул. Дальницька на 5 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 24.04.2008 р. ОСОБА_39 – ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 01.07.2013 р. ОСОБА_40 – ОСОБА_22 на 2 арк.;

-оригінал свідоцтва про право власності на кв. №7А буд. №29 по вул. Дальницька на 1 арк.;

-оригінал розпорядження органу приватизації від 04.06.2013 р. № 240113 на 1 арк.;

-копію договору дарування від 07.10.2013 р. ОСОБА_40 – ОСОБА_41 на 2 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_41 на 2 арк.;

- оригінал довіреності від 07.11.2014 р. ОСОБА_42 – ОСОБА_43 на 1 арк. ;

-копію договору дарування від 25.05.2018 р. ОСОБА_6 – ОСОБА_44 на 2 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_44 на 1 арк. та копія довідки ІПН на 1 арк.;

-штамп самонабірний «Гончаренко Олеся Анатоліївна» 1 штука;

- банківську карту «Ощадбанк» №5167490009279002 на ім’я ОСОБА_45;

-квитанцію за спожиту електроенергію від 11.12.2017 р. (віл. Бабушкіна №34 ОСОБА_46П.) на 1 арк. ;

-довідку-рахунок за спожиті комунальні послуги АДРЕСА_26 на 1 арк.;

-оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_8 та довідка ІПН;

- банківську картку банку «ПУМБ» №5167919000480276;

-оригінал договору позики грошей в сумі 21780 доларів США від 29.01.2014 р. ОСОБА_41 – ОСОБА_40 на 2 арк.;

-копію договору дарування від 29.01.2014 р. ОСОБА_22 – ОСОБА_41 на 2 арк.;

-копію довідки ІПН ОСОБА_48 на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 24.04.2008 р. ОСОБА_39 – ОСОБА_6 на 1 арк. - повернути особі, у якої вони були вилучені.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 29.02.2019 року о 16 годині 00 хвилин.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.