Court ruling № 80171341, 27.02.2019, Chornobai District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 709/176/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Кіян С.О., слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області

ОСОБА_1 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні територіального відокремленого безбалансового відділення

№ 10023/0293 філії Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що 19 липня2018 року обласною МСЕК № 2 КЗ "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" за медичними документами ф.088\о, що надійшли стосовно ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, учасника бойових дій, встановлена ІІІ група інвалідності строком до 01 серпня 2021 року та 30% ступеню втрати професійної працездатності. В подальшому за результатами перевірки медичних документів про захворювання виявлено факт надання останнім виписки із історії хвороби № 1391/18 від 29 травня 2018 року Інституту нейрохірургії ім. акад.

ОСОБА_3 ОСОБА_3 медичних наук України, яка в подальшому була підставою для необґрунтованого встановлення йому комісією групи інвалідності та подальшого нарахування підвищеної пенсії та обов’язкової грошової допомоги в розмірі 440500,00 грн., як інваліду війни.

За даним фактом 24 січня 2019 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250280000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

5 лютого 2019 року слідчий звернувся із запитом до керуючого Чорнобаївського відділення АТ "Ощадбанк" для отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26204500317603 в серпні 2018 року, який належить ОСОБА_2, та про абонентський телефонний номер, прикріплений до цього рахунку, однак 6 лютого 2019 року отримав відповідь про те, що запитувана інформація містить банківську таємницю.

Для повного і об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, в зв'язку з чим подане вказане клопотання.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження

№ 12019250280000049 від 24 січня 2019 року, копію повідомлення Черкаського обласного військового комісаріату від 29 січня 2019 року № 6/8/5/144, копію платіжного доручення від

5 жовтня 2018 року № 2119, копію листа з ТВБВ № 10023/0293 філії Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" від 6 лютого 2019 року № 377, копію запиту Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області від 5 лютого 2019 року № 312/68/02-2019.

У зв'язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий Котурга І.В. просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТВБВ № 10023/0293 філії Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк"у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий Котурга І.В. підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, здебільшогомістять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та (або) слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Територіального відокремленого безбалансованого відділення № 10023/0293 філії - Черкаського Обласного Управління Акціонерного Товариства "Ощадбанк" (адреса місцезнаходження: вул. Центральна, 132, смт. Чорнобай, Черкаська область) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ 26204500317603, який належить ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, у період часу з 1 жовтня 2018 року по

1 листопада 2018 року;

- інформацію про те, який абонентський телефонний номер прикріплений до розрахункового рахунку № 26204500317603.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Чубай