Court ruling № 80168091, 27.02.2019, Tokmak District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 328/516/19

27.02.2019

1-кс/328/249/19

УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

25.02.2019 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.04.2017 за №42017080000000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ «Таскомбанк».

Слідчий Єгорова Н.Ю, у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор та представник АТ «Таскомбанк» в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Регіональною цільовою програмою «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки передбачалося фінансування з коштів обласного бюджету у 2015 році об’єкту: «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак» (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. ОСОБА_3)» загальною довжиною мереж 1 395,0 м.п. Відповідно до чого було укладено договір підряду у капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ВБК «Перспектива» в особі директора ОСОБА_5, на суму 1 199 889,00 гривень.

Роботи за вказаним договором у повному обсязі підрядником виконані не були, під час гідравлічних випробувань збудованого водопроводу були виявлені 5 негерметичних з’єднань, у зв’язку з чим водопровід є непридатним для введення в експлуатацію.

Згідно платіжних доручень оплата за договором здійснювалась на рахунок №2600 9326 7990 01 відкритий у Акціонерному товаристві «Таскомбанк».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку №2600 9326 7990 01 відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім’я якої був відкритий вказані рахунок; рух коштів по рахунку № 2600 9326 7990 01 в період з 00 години 01 хвилин 27 липня 2015 року 23 години 59 хвилин 31.12.2015; прив’язку до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку №2600 9326 7990 01, відкритому АТ «Таскомбанк», вказати номер картки, місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Вищевказана інформація надасть слідству можливості встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу, яка здійснила зняття коштів та встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок №2600 9326 7990 01 знаходиться в Акціонерному товаристві «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо рахунку №2600 9326 7990 01 відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім’я якої був відкритий вказані рахунок; рух коштів по рахунку №2600 9326 7990 01 в період з 00 години 01 хвилин 27 липня 2015 року 23 години 59 хвилин 31.12.2015; прив’язку до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку №2600 9326 7990 01, відкритому АТ «Таскомбанк», номер картки, місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ «Таскомбанк», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВГІ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, з можливістю копіювання, отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Акціонерному товаристві «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, по рахунку №2600 9326 7990 01 за період з 00.01 години 27 липня 2015 року до 23.59 години 31.12.2015, а саме:

- на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім’я якої було відкрито рахунок №2600 9326 7990 01;

- на паперовому та електронному носіях - виписку про рух коштів по рахунку №2600 9326 7990 01 за період з 00.01 години 27 липня 2015 року до 23.59 години 31.12.2015;

- про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів по рахунку №2600 9326 7990 01 за період з 00.01 години 27 липня 2015 року до 23.59 години 31.12.2015;

- на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів згідно яких надати номер банківської пластикової картки або іншого приладу за допомогою якої можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів рахунку №2600 9326 7990 01.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 березня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: