Court ruling № 80143352, 19.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7666/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000004230 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні та складських його частинах за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Поля Олександра, буд. 104а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «ОМЕГА» за попередньою змовою між собою організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) шляхом виплати заробітної плати «в конвертах», оскільки левову частину витрат підприємства становлять саме витрати пов`язані з виплатою заробітної плати (середньомісячна чисельність співробітників близько 6100 6200 осіб.

Для з`ясування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку в головному офісі

ТОВ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 30982361) за адресою: Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, просп. Поля Олександра, буд. 104а, та його складових частинах, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать Територіальній громаді міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам у провадженні, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора, дозвіл на обшук у приміщенні та складських його частинах за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Поля Олександра, буд. 104а, з метою відшукання та вилучення речей і документів за період 2016-2018 років, а саме: трудових договорів та інших документів, що свідчать про трудові відносини між ТОВ «ОМЕГА» та його працівниками; особових справ працівників ТОВ «ОМЕГА» (заяви про прийом на роботу, накази про призначення, звільнення, переведення, особові картки); документів бухгалтерського обліку (рахунків 66, 81, 641, 642, 651, 91 з розбивкою по субрахункам); бухгалтерських виписок; відомостей (реєстрів) нарахування виплати заробітної плати; прибуткових та видаткових касових ордерів, табелів обліку робочого часу, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; загальних сформованих відомостей щодо перерахування заробітної плати, які направляються на адресу банківської установи (в тому числі витягів з системи «Клієнт-Банк»); зведених переліків працівників з урахуванням табельного номеру та періоду роботи; звітів, поданих до Пенсійного фонду України щодо нарахування Єдиного соціального внеску; бухгалтерських документів, що свідчать про облік виробничих витрат і калькулювання собівартості виробів (для визначення впливу на собівартість продукту оплати праці); договорів, укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК» та іншими банками по зарплатним проектам; інших документів, що містять інформацію про кількість працівників, нарахування заробітної плати (як офіційної, так і неофіційної), інформацію про банківські рахунки та рух коштів; документів щодо фінансово-господарських відносин з юридичним особами, предметом яких є безтоварні операції, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, рахунків-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, платіжних доручень, банківських виписок за вказаними договорами, реєстрів, журналів укладених договорів та інші фінансово-господарських документів; документів, що містять інформацію про необліковані кошти, отриманих як від основного, так і від інших видів діяльності; мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, серверів, ноутбуків, жорстких дисків та інших носіїв інформації, на яких зберігається зокрема інформація про кількість працівників, реальні розміри їх заробітних плат, рахунки, на які здійснюється перерахунок коштів, нотатків, записників, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення; документів, що містять в собі інформацію про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень; предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7666/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1