Court ruling № 80143080, 18.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6865/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Петровій Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376), що зареєстроване за адресою: Київська обл. м. Вишневе вул. Балукова, 21. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 внесеного до ЄРДР 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» та інших вітчизняних виробників ліків та дистриб'юторів ліків, з метою отримання надприбутків збільшують вартість лікарських засобів в декілька разів шляхом приховування реальної собівартості лікарських засобів у тому числі під час проведення процедури державних закупівель. Крім того, протягом 2011-2012 років службові особи закладів охорони здоров'я, ТОВ «Серв'є Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ «СП Оптіма-Фарм ЛТД», ПрАТ «Альба Україна», за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель. Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376) та їх вилученні, а саме: оригіналів фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин з ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) та з групою компаній Servierу 2006-2018 роках, а саме: договорів, контрактів із додатками та змінами до них про закупівлю товарів у 2006-2018 роках, вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них; інвойсів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних (CMR) та документів щодо отриманих знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги отриманих від постачальників-нерезидентів із розшифровкою по кожній партії(із зазначенням серії, дати та номеру); бухгалтерських документів підприємства та інших розрахунків, що підтверджують та відображають отримання знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від групи компанійServierта ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340)і надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцям із зазначенням найменування продукції (торгової назви), форми випуску, дозування, виробника, серій, сум по яким були надані такі знижки та компенсації; виписок з банківських рахунків за 2011-2018 роки, де відображено проведення розрахунків з групою компаній Servierта ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), документів щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості, накладні, податкові накладні (з розрахунками коригування кількісних та вартісних показників) на реалізацію, товарно-транспортні накладні; накази та інші внутрішні документи щодо призначення службових осіб (працівників) ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376) відповідальними за формування ціни реалізації продукції та надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцям. Зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376), що зареєстроване за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Балукова, 21. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «Фармако», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надатислідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорному Миколі Володимировичу та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42018000000001885, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376),що зареєстроване за адресою: Київська обл. м. Вишневе вул. Балукова, 21, а саме: фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин з ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) та з групою компаній Servier, а саме: договорів, контрактів із додатками та змінами до них про закупівлю товарів у 2006-2018 роках, вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них за 2011-2018 роки; інвойсів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних (CMR) та документів щодо отриманих знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги отриманих від постачальників-нерезидентів із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії, дати та номеру) за 2011-2018 роки; бухгалтерських документів підприємства та інших розрахунків, що підтверджують та відображають отримання знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від групи компанійServierта ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340)і надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцям із зазначенням найменування продукції (торгової назви), форми випуску, дозування, виробника, серій, сум по яким були надані такі знижки та компенсації за 2011-2018 роки; виписок з банківських рахунків за 2011-2018 роки, де відображено проведення розрахунків з групою компаній Servier та ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), документів щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості, накладні, податкові накладні (з розрахунками коригування кількісних та вартісних показників) на реалізацію, товарно-транспортні накладні за 2011-2018 роки; накази та інші внутрішні документи щодо призначення службових осіб (працівників) ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376) відповідальними за формування ціни реалізації продукції та надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцям, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «Фармако» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/6865/19-к

Прим.2 - Слідчому Підгорному М.В.

Копія: ТОВ «Фармако»

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.02.2019р.