Court ruling № 80143069, 18.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6877/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Петровій Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 24. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий зазначив, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 внесеного до ЄРДР 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» та інших вітчизняних виробників ліків та дистриб'юторів ліків, з метою отримання надприбутків збільшують вартість лікарських засобів в декілька разів шляхом приховування реальної собівартості лікарських засобів у тому числі під час проведення процедури державних закупівель. Крім того, протягом 2011-2012 років службові особи закладів охорони здоров'я, ТОВ «Серв'є Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ «СП Оптіма-Фарм ЛТД», ПрАТ «Альба Україна», за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель. Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) та їх вилученні, а саме: оригіналів фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) з групою компаній Servierта ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «СП Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), ТОВ «А'СТА» (код ЄДРПОУ 36253841), ТОВ «Людмила Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764), ТОВ «Фра-М» (код ЄДРПОУ 20322326), ТОВ «Вента. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376) у 2006-2018 роках, а саме: договорів, контрактів із додатками та змінами до них про закупівлю товарів у 2006-2018 роках, вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них; інвойсів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних (CMR) та документів щодо отриманих знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги отриманих від постачальників-нерезидентів із розшифровкою по кожній партії(із зазначенням серії, дати та номеру); бухгалтерських документів підприємства та інших розрахунків, що підтверджують та відображають отримання знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від групи компанійServier та надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцяміз зазначенням найменування продукції (торгової назви), форми випуску, дозування, виробника, серій, сум по яким були надані такі знижки та компенсації; виписок з банківських рахунків за 2011-2018 роки, де відображено проведення розрахунків з групоюкомпанійServierта ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «СП Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), ТОВ «А'СТА» (код ЄДРПОУ 36253841), ТОВ «Людмила Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764), ТОВ «Фра-М» (код ЄДРПОУ 20322326), ТОВ «Вента. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376), документів щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості, накладні, податкові накладні (з розрахунками коригування кількісних та вартісних показників) на реалізацію, товарно-транспортні накладні; накази та інші внутрішні документи щодо визначення службових осіб (працівників) ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) відповідальними за формування ціни реалізації продукції та надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцям. Зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «Серв'є Україна», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надатислідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорному Миколі Володимировичу та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42018000000001885, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 24, а саме: фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) з групою компаній Servier та ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «СП Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), ТОВ «А'СТА» (код ЄДРПОУ 36253841), ТОВ «Людмила Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764), ТОВ «Фра-М» (код ЄДРПОУ 20322326), ТОВ «Вента. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Фармако» (код ЄДРПОУ 20037376), а саме: договорів, контрактів із додатками та змінами до них про закупівлю товарів у 2006-2018 роках, вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них за 2011-2018 роки; інвойсів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних (CMR) та документів щодо отриманих знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги отриманих від постачальників із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії, дати та номеру) за 2011-2018 роки; бухгалтерських документів підприємства та інших розрахунків, що підтверджують та відображають отримання знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від групи компаній Servier та надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцям із зазначенням найменування продукції (торгової назви), форми випуску, дозування, виробника, серій, сум по яким були надані такі знижки та компенсації за 2011-2018 роки; виписок з банківських рахунків за 2011-2018 роки, де відображено проведення розрахунків з групою компаній Servier та ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «СП Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), ПрАТ «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976), ТОВ «А'СТА» (код ЄДРПОУ 36253841), ТОВ «Людмила Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764), ТОВ «Фра-М» (код ЄДРПОУ 20322326), ТОВ «Вента. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Фарамако» (код ЄДРПОУ 20037376), документів щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості, накладні, податкові накладні (з розрахунками коригування кількісних та вартісних показників) на реалізацію, товарно-транспортні накладні за 2011-2018 роки; накази та інші внутрішні документи щодо визначення службових осіб (працівників) ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) відповідальними за формування ціни реалізації продукції та надання знижок, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги покупцям, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «Серв'є Україна» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/6877/19-к

Прим.2 - Слідчому Підгорному М.В.

Копія: ТОВ «Серв'є Україна»

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.02.2019р.