Court ruling № 80141630, 18.02.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/3377/19

Провадження №1-кс/752/2066/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Гріщенко А.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12014100020000472 від 23.01.2014 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12014100020000472 від 24.01.2014 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О. клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12014100020000472 від 23.01.2014 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12014100020000472 від 23.01.2014 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12014100020000472 від 23.01.2014 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12014100020000472 від 23.01.2014 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, стосовно відкриття, користування та обслуговування рахунка НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) , за період з 01.01.2015 по 15.02.2019 року, а саме:

- копії паспорта власника банківської картки, копії анкети клієнта з персональними даними, відомостей про карткові субрахунки;

- відомості про рух коштів, відомості про транзакції з зазначенням призначення платежу, дати, часу, суми, платника, надання виписок за рахунками за вказаний період обслуговування,

- відомості про залишок на рахунку та використання кредиту/кредитних ліній та інших позик;

- фотознімки осіб, які здійснюють зняття готівки з банкоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "УкрСиббанк" (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12014100020000472 від 23.01.2014 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Гріщенко А.О., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/3377/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя