Court ruling № 80110621, 22.02.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/2843/19

Провадження №1-кс/592/1525/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., секретаря Літовченко С.М., слідчого Макухи Є.С., розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016101080000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи, у період часу з 01.10.2013 р. по 22.06.2016 р., знаходячись на території ТОВ ІТЦ «Оріон –Д», таємно викрали чуже майно, а саме 6 компресорних модулів, які належать ДП «УКРАВТОГАЗ», чим завдали підприємству шкоду в особливо великих розмірах. Окрім того, в провадженні СВ Сумського ВП перебувають матеріали кримінального провадження щодо невиконання посадовими особи ТОВ «ІТЦ Оріон-Д» ухвали Святошинського районного суду м. Суми від 21.02.2017.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2011 між ТОВ «ІТЦ «Оріон Д», як переможцем тендеру на закупівлю товарів, робіт, послуг та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» був укладений договір № 18/11-У, за яким товариство придбавало компресори та запасні частини до них, які розміщувались на території митного складу ТОВ ІТЦ Оріон-Д за митними деклараціями: 805130000/2012/015846, 805130000/2012/015848, 805130000/2012/015908, 805130000/2012/015910,805130000/2012/015911, 805130000/2012/016005, 805130000/2014/004893, 805130000/2014/006193, а саме компресори поршневі з приводно - шатунним механізмом продуктивністю понад 120 м/куб. на годину у комплекті з усім стандартним обладнанням 503-0434 компресорного типу А 352/Н 7.50850.00.3.0081.50 (3500№&6000А), 10 мікрон фільтр масляний, стандартні клапани.

Згідно умов договору ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» зобов’язався протягом 2011-2012 р.р. передати ДП «Укравтогаз» 32 компресорних модулі та запасні частини з доставкою, монтажем та пусконаладкою, на що ДП «Укравтогаз» перерахував грошові кошти 137 178 315, 36 грн.

Протягом вказаного у договорі періоду ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» компресорні модулі у власність ДП «Укравтогаз» не передало.

01.10.2013 року під час проведення перевірки виконання умов договору за участі працівників ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» та працівників ДП «Укравтогаз» було встановлено наявність обладнання, що повинно бути поставлено ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» відповідно до умов договору укладеного з ДП «Укравтогаз». За результатами перевірки було складено Акт фактичної наявності відповідного обладнання від 01.10.2013 року, відповідно до якого на складі ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» було виявлено компресори в кількості 32 шт., із них 26 шт. знаходились на митному складі, а 6 шт. були розмитнені, знаходились на складі та були готові до монтажу.

В подальшому старшим слідчим Святошинського ВП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 за участі представників ДП «Укравтогаз» в рамках кримінального провадження №12015100000000951 від 02.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було проведено обшук за адресою розташування ТОВ ІТЦ «Оріон-Д», а саме: м. Суми, пр-т. Курський 147. В результаті проведеного обшуку на вищевказаній території було встановлено відсутність компресорних модулів в кількості 6 шт.

17.05.2018 р. у ході виконання примусових заходів на території ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» за адресою м. Суми, пр. Курський, 147, адвокат зазначеного товариства повідомляла про те, що на зазначеній території ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» вже не здійснює свою діяльність та що за даною адресою знаходиться ТОВ «Газ-метан».

13.06.2018 р. отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Князєва В.Б. про дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д» (м. Суми, просп. Курський, 147). У ході виконання зазначеної ухвали суду встановлено, що територія, де повинно бути розташоване товариство, огороджена зачиненими металевими воротами, на воротах розташована кнопка виклику, яка не працює, до території потрапити неможливо. Допитано охоронця автозаправки ТОВ «Газм-етан» ОСОБА_3, який пояснив, що на вказаній території ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д» вже не здійснює свою діяльність.

Згідно інформації вказаній у договорі на закупівлю товарів №18/11-У від 23.02.2011 року розрахунковий рахунок ТОВ ІТЦ «Оріон-Д»: №26000001030311 відкритий в КФ АТ «Місто банк», м. Київ.

На підставі вищевикладеного з метою, отримання інформації щодо подальшого виведення коштів керівництвом ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» на підконтрольні СГД, встановлення винних осіб у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ ІТЦ «Оріон-Д»: 26000001030311, за період з 23.02.2011 по 01.01.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ «Місто Банк» (код ЄДРПОУ 20966466), юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 04.11.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016101080000135 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016101080000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров