Court ruling № 80086702, 25.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8860/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчогов ОВСГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015100060006839 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПАТ «Просто страхування» (ЄРДПОУ 24745673) за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060006839 від 21.10.2015, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи із корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи значення своїх злочинних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи довірчі відносини які у них склались із ОСОБА_7 та бажаючи заволодіти належним йому майном, а саме часткою в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтінг», забезпечили підписання через підконтрольних їм осіб Договору від 07.03.2008 № ІК 1/12 продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтінг», без мети взятих на себе зобов`язань.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що примірники договорів, договорів застави, вільні зразки підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ПАТ «Просто страхування» (ЄРДПОУ 24745673) за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10, де останні були кінцевими бенефіціарними власниками.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.07.2018 № 131865357 будівля готельно-офісного центру (літ. А) яка розташована за адресою м. Київ, вул. Герцена, буд. 10 на праві приватної власності належить ПАТ «Просто-Страхування» (код ЄРДПОУ 24745673).

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні №12015100060006839 від 21.10.2015 обшуку за місцем фактичного знаходження ПАТ «Просто страхування» (ЄРДПОУ 24745673) за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10 (яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.07.2018 № 131865357 на праві приватної власності належить ПАТ «Просто-Страхування» (код ЄРДПОУ 24745673)) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення наступних документів, а саме:

- копії документів щодо взаємовідносин ПАТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673) з наступними юридичними та фізичними особами М. KYPRIANOU FIDUCIARIES (CYPRUS) LTD (15580); RESO INVESTMENTS LIMITED (HE 177502); ASTROWAY LIMITED (HE208131); SUSURRO HOLDINGS LIMITED (HE357831); A.M.K. TRUSTEE SERVICES LIMITED (HE149056); STANPEAK LIMITED (НЕЇ79639); AMK MANAGEMENT LTD (HE216142); SECULAR INVESTMENTS LTD (HE242182); Soneva Commerce ltd.; Maximus Overseas Limited; RUSO 1 LIMITED (1029719); CIS Equity Partners; RGI Holdings В. V.; Stichting Stanpeak, за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- копії: положення про порядок нарахування і виплати дивідендів з усіма додатками до них, рішення Загальних зборів акціонерів, якими визначався початок строку та термін виплати дивідендів з усіма додатками до них; подання (пропозиції) Правління та Спостережної ради затвердженні Загальними зборами акціонерів щодо порядку розподілу чистого прибутку з усіма додатками до них; протоколи загальних зборів акціонерів та засідань правлінь з усіма додатками до них; інформацію та підтверджуючі документи щодо виплати дивідендів вище зазначеним юридичним та фізичним особам (ПІБ фіз. особи чи назву та реквізити юридичної особи, дату отримання дивідендів, суму дивідендів, в разі безготівкового отримання дивідендів - номери банківських рахунків); протоколи засідань Спостережної ради з усіма додатками до них, за період з 01.01.2008 по теперішній час;

- копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, зокрема договору купівлі продажу № ІК 1/12 від 07.03.2008, договору застави акцій № 1 від 01.08.2008, з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків;

- копії установчих, реєстраційних документів, наказів про призначення, посадових інструкцій керівників ПАТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673);

- копії всіх наявних документів які подавалися до Нацкомфінпослуг для отримання ліцензії (дозволу) на перестрахування та документи про надання такого дозволу, або відмову в його наданні в період з 01.01.2008 по теперішній час; звітність, за кожний рік окремо, починаючи з 2009 року, яка подавалася до Нацкомфінпослуг в період з 01.01.2008 по теперішній час; висновки (довідки) складені за результатами перевірок проведених Нацкомфінпослуг, за період з 2008 по теперішній час; інформацію чи погоджувалося з Нацкомфінпослуг (або іншим органом, відповідно до законодавства) відчуження акцій АТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673), якщо так, то чим це передбачено, надати безпосередньо таке погодження, зокрема під час продажу акцій які належали ТОВ «Інвестиційний консалтінг» в період з 01.01.2008 по 01.01.2010;

- оригіналів документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які останні підписували або направляли на ПАТ «Просто страхування».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8860/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1