Court ruling № 80086650, 14.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7146/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Нечиталюка Михайла Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2019 старший слідчий в ОВС ГПУ Нечиталюк М.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002554 від 08.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Національного авіаційного університету, іншими невстановленими особами з метою одержання неправомірної вигоди для ряду юридичних та фізичних осіб, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; фіктивного підприємництва, що вчинене повторно; умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами підприємств, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції України погодили документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об'єктів будівництва на території земельних ділянок, розташованих у Київській області та місті Києві, які в порушення законодавства були відчужені у Національного авіаційного університету, а саме об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, до будівництва і реалізації яких причетні ряд юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ «ФК «Толока»; ТОВ «Лебідь-Гарант»; ТОВ «Компанія Інвест Гарант»; ТОВ «Ну, намалюй»; ТОВ «Стоун Хедж Девелопмент»; ТОВ «Дитячий світ Соломянський»; ТОВ «Хаус Девелопмент»; ТОВ «Альфа капітал інвест»; ТОВ «РК Траекторія»; ТОВ «Альфа капітал буд»; Кредитна спілка «КС Володар»; проректор Національного авіаційного університету в період 2008 - 2015 років ОСОБА_5; ОСОБА_6, довірена особа ОСОБА_5 з питань управління його нерухомим майном; КП «Житлоінвестбуд-УКБ»; колишній ректор Національного авіаційного університету ОСОБА_7; ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт»; ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції»; ТОВ «КУА «Дельта Плюс»; ТОВ «КУА «Енергобудлізинг»; КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради; ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал»; ФОП ОСОБА_9; ФОП ОСОБА_10; ФОП ОСОБА_11; ФОП ОСОБА_12; ФОП ОСОБА_13; ФОП ОСОБА_14; ФОП ОСОБА_15; ФОП ОСОБА_16; ФОП ОСОБА_17; ФОП ОСОБА_18; ФОП ОСОБА_19; ОСОБА_29; ФОП ОСОБА_21; ФОП ОСОБА_22; ФОП ОСОБА_23; ФОП ОСОБА_24; ФОП ОСОБА_25.

Слідчий зазначає, що вказані фізичні та юридичні особи причетні до незаконного відчуження земельних ділянок Національного авіаційного університету та подальшого будівництва на них і продажу за ринковими цінами житлової та не житлової нерухомості з можливим порушенням державних будівельних норм та податкового законодавства, отримуючи при цьому надприбутки. З метою ухилення від сплати податків (в тому числі податку на прибуток) та інших обов'язкових платежів, легалізації (відмивання) коштів, прикривають свою діяльність нормами Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном».

Виходячи з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що знаходяться у володінні і зберігаються у:

1) Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3);

2) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, - а саме банківських рахунків №№ 26504224, 26503236, 26502237, 2604126504224, 26502109410101, 2652957, 265181016, 265151033, 26503711669430, 26501711669830, 26512841, 26514894, 265002179, 265002182, 265002218, 265022201, 265032181, 265032217, 265062203, 265072219, 265092202, 2604755031, 26516717, 26514957, 26518997 ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал» (код ЄДРПОУ 33546816), № НОМЕР_119 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3);

3) АТ «АЙБОКС БАНК» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9-А, - а саме №№ 26512000330101, 26501000330101, 26500000330102, 26040000330101 ТОВ «КУА «Енергобудлізинг» (код ЄДРПОУ 32980151), № 26505002222901 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), № 26006002194301 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

4) АТ «Альфа-Банк» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, - а саме банківських рахунків №№ 26502010819002, 26503010819001, 26008010819001, 26501010819003, 26514010819001 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), № 26501013112901 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), № 26005010817501 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324), №№ НОМЕР_120, 26207900526595, НОМЕР_121 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3);

5) АТ «Артем-Банк» за адресою: 04050, м Київ, вул. Січових Стрільців, 103, - а саме банківських рахунків № 2650110278901 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26504100348402, 26503100348403, 26505100348401 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460);

6) ПАТ «АКБ «КИЇВ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, - а саме банківських рахунків №№ 26509001768208, 26560001768203 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406);

7) АТ «БАНК АЛЬЯНС» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_122, НОМЕР_123, НОМЕР_124 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5);

8) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, - а саме банківських рахунків №№ 2604630977301, 2604730977302, 2650030977304, 2650130977305, 2650230977306, 2650830977302, 2650930977303, 2650730977301, 2651830977301, 26514000000016, 2604830977303, 2604930977304, 2650330977307, 2650330977310, 2650430977308, 2650530977309 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), № 2650031301201 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), №№ 2610631069101, 2615131069101, 2604431069102, 2604331069101, 2600931069101, 2610731069102 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

9) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, - а саме банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460);

10) ПАТ «БАНК ФОРУМ» за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, - а саме банківського рахунку № 26512301070735 ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал» (код ЄДРПОУ 33546816);

11) АТ «БМ БАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, - а саме банківського рахунку № 260030230391 ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823);

12) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 8, 6-й поверх, - а саме банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460);

13) АТ «ВТБ БАНК» за адресою: 01024, м. Київ, бульвар Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, - а саме банківських рахунків №№ 26007302018125, 26042301018125, 26008301018125 ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823);

14) АТ «КБ «ГЛОБУС» за адресою: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, - а саме банківські рахунки №№ 2650900204647, 2650000104647 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406);

15) АТ «Дельта Банк» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, - а саме банківського рахунку № 26500002025947 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284);

16) ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 (3-й поверх), - а саме банківських рахунків № 26508227800001 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), № 26505189930001 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), №№ 26526187160001, 26502187160003, 26503187160002, 26504187160001, 26501187160004, 26509187160006, 26500187160005, 26507187160008, 26508187160007 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_125 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_6);

17) АТ «ЄВРОГАЗБАНК» за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16, - а саме банківських рахунків №№ 2610130507990, 2610530107990, 2600830107990, 2610330307990, 2610230407990, 2610430207990, 260093017990 ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823);

18) ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, - а саме банківського рахунку № 265008796101 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406);

19) Київській філії АТ «Місто Банк» за адресою: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 6-А, - а саме банківських рахунків № 26503001030539 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), № 26500001030576 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284);

20) Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за адресою: 02100, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, - а саме банківських рахунків №№ 26517016780001, 26516016780002, 26509012189001, 26508012189002 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26512005249008, 26514005249006, 26505005249004, 26515005249005, 26520005249001 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), №№ НОМЕР_126, НОМЕР_127, НОМЕР_128 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5), № НОМЕР_45 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_7), № НОМЕР_46 ОСОБА_29 (код платника НОМЕР_8), № НОМЕР_47 ФОП ОСОБА_22 (код платника НОМЕР_9);

21) філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у місті Києві за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, - а саме банківських рахунків №№ 26001020792503, 26002020792502, 26003020792501, 26504020792505, 26505020792504, 26508020792501, 26507020792502, 26506020792503 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460);

22) Київській регіональній філії ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 11, - а саме банківського рахунку № 26008180112546 ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823);

23) АТ «КРИСТАЛБАНК» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, - а саме банківських рахунків № 26504001054588 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), №№ НОМЕР_129, НОМЕР_130 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5);

24) АТ «МЕГАБАНК» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30, - а саме банківських рахунків №№ 26506260078, 265022678, 2650726078 ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал» (код ЄДРПОУ 33546816);

25) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35, - а саме банківських рахунків № 265043019538 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), № 265093019669 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284);

26) Регіональному управлінні ПАТ «КБ «НАДРА» у місті Києві за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, - а саме банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460);

27) ПАТ «КБ «НАДРА» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, - а саме банківських рахунків №№ 26523273031002, 26522273031003, 26500273031003 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), №№ НОМЕР_131, НОМЕР_132 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_11);

28) ПАТ КБ «СТАНДАРТ» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11, - а саме банківських рахунків №№ 26504006013018, 26505005013018, 26506004013018, 26507003013018, 26508002013018, 26509001013018 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_133 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_7), № НОМЕР_48 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_12);

29) Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19, - а саме банківського рахунку № 26508052700178 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406);

30) АТ «ПРАВЕКС БАНК» за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, - а саме банківських рахунків № НОМЕР_49 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_13), №№ НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_11);

31) АТ «РВС БАНК» за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, - а саме банківського рахунку № 26501007035001 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406);

32) АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, - а саме банківських рахунків № НОМЕР_53 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_14), № НОМЕР_54 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_15), №№ НОМЕР_55, НОМЕР_61, НОМЕР_60 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5), №№ НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_12);

33) ПАТ «ТЕРРА БАНК» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, - а саме банківських рахунків №№ 26005301128078 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324), №№ 26207501140892, 26001301141082, №№ 26508301116673, 26504305116673, 26505304116673, 26003301116673, 26503306116673 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_14), № 26004301140552 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_6), №№ НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5), № НОМЕР_65 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_7), № НОМЕР_66 ОСОБА_29 (код платника НОМЕР_8), №№ НОМЕР_67, НОМЕР_68 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_12), № НОМЕР_69 ФОП ОСОБА_22 (код платника НОМЕР_9);

34) АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, - а саме банківських рахунків №№ 26503007955002, 26504007955001 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406);

35) ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО - IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 30-В, - а саме банківського рахунку № НОМЕР_70 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_11);

36) ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, - а саме банківських рахунків №№ 26105198007599, 2600126368, 2604526368 ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823), №№ 26505008000060, 26506743584754, 26507743584753, 26514229001884, 26504743584756, 26505743584755, 26510229000834, 26507743584667, 26519229002758, 26510229002984, 26518229002845, 26511229003108, 26514229003149, 26510229003198, 26505743585055, 26518229003695, 26504743584916, 26505743584915, 26506743584914, 26507743584913 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), № 26503743584780 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), №№ 26109198008312, 26004924422773 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

37) філії АТ «Укрексімбанк» у місті Києві за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11б, - а саме банківських рахунків №№ 26001014067240, 26044000000029, 26044000000030 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

38) АТ «Укрексімбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, - а саме банківських рахунків №№ 26040000006049, 26041000006048, 26004000026225 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

39) ПАТ «УКР/ІН/БАНК» за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. 10А, - а саме банківських рахунків № 26509001100031 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), №№ 26505001100002, 26523001100006, 26522001100007, 26512001100073, 26525001100004, 26511001100148, 26519001100151, 26521001100008, 26524001100005 ПАТ «ЗНВКІФ» Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284);

40) АТ «УкрСиббанк» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, - а саме банківських рахунків №№ 26009878847343, 26046692492700 ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823), № 26507058334400 ТОВ «КУА «Стандарт-Капітал» (код ЄДРПОУ 33546816), №№ НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_13), № НОМЕР_74 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_14), №№ НОМЕР_75, НОМЕР_76 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_15), №№ НОМЕР_77, НОМЕР_78 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_6), №№ НОМЕР_79, НОМЕР_80 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5), № НОМЕР_81 ФОП ОСОБА_28 (код платника НОМЕР_12), № НОМЕР_82 ФОП ОСОБА_22 (код платника НОМЕР_9);

41) Старокиївському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: 01033, Київ, вул. Саксаганського, 14, - а саме банківського рахунку № 26056010216771 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

42) ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, - а саме банківських рахунків №№ 26007000017899 ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Граніт» (код ЄДРПОУ 30023823), №№ 26508000000253, 26507000000254, 26508000000402, 26506000000255, 26505000000267, 26506000000404, 26504000000268, 26503000000463, 26503000000399, 26501000000465 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), 26009000026770, 26043000000291, 26006012179102, 26056010216771 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

43) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, - а саме банківських рахунків № 26501990000012 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), №№ 26507510000010, 26500001428982 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_85 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_13), № НОМЕР_83 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_18), № НОМЕР_84 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_14), №№ НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_15), № НОМЕР_90 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_6), №№ НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5), № НОМЕР_94 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_19), № НОМЕР_95 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_11), №№ НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_101, НОМЕР_100, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_20), № НОМЕР_106 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_7), №№ НОМЕР_107, НОМЕР_108 ОСОБА_29 (код платника НОМЕР_8), № НОМЕР_109 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_12), № НОМЕР_110 ФОП ОСОБА_22 (код платника НОМЕР_9);

44) філії «Київське головне регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, - а саме банківських рахунків №№ 26000052680318, 26505052600213, 26559052600838, 26502052603268, 26501052600842 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_111 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3), №№ НОМЕР_112, НОМЕР_113 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_7), №№ НОМЕР_114, НОМЕР_115 ФОП ОСОБА_22 (код платника НОМЕР_9);

45) філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, - а саме банківських рахунків №№ 26502301633547, 26503300633547, 26513301633547, 26505308633547, 26506307633547, 26507306633547, 26508305633547, 26509304633547, 26500303633547, 26501302633547, 26514300633547, 26502307662794, 26503306662794, 26504305662794, 26505304662794, 26506303662794, 26507302662794, 26508301662794, 26509300662794, 26512302633547, 26501304839800, 26500305839800, 26502303839800, 26503302839800, 26504301839800, 26505300839800, 26509306839800, 26508307839800 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26507301795888, 26508300795888, 26002301795888, 26003300795888 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460);

46) філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65, - а саме банківських рахунків №№ 26000052680318, 26505052600213, 26559052600838, 26502052603268, 26501052600842 ТОВ «ФК «Толока» (код ЄДРПОУ 32955460), № 26504052600300 ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406);

47) ПАТ «ФІНАНС БАНК» за адресою: 02002, м. Київ, вул. Панельна, 5, - а саме банківського рахунку № 2600760342601 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324);

48) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, - а саме банківських рахунків №№ 2651800018172, 2650800758172, 2650500768172, 2650200778172, 2604300028172, 2650700698172, 2650300708172, 2650000718172, 2650700728172, 2650400738172, 2650100748172, 2650900658172, 2650600668172, 2650300678172, 2650200648172, 2650000688172, 2650800628172, 2650500638172, 2650800598172, 2650400608172, 2650100618172, 2650700568172, 2650400578172, 2650100588172, 2650600408172, 2650300418172, 2650900528172, 2650600538172, 2650200518172, 2650500508172, 2650200488172, 2650900368172, 2650600378172, 2650200358172, 2650700018172, 2650500348172, 2650400028172, 2604600018172, 2650200808172, 2650600798172, 2650900788172, 2650900818172, 2606800018072, 26950800338172 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 38214406), №№ 2610200039431, 2610600059431, 2610900049431, 2615000029431, 2600100019431, 2600400139431, 2604200029431, 2604500019431, 26000000119431 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (код ЄДРПОУ 31958324), № НОМЕР_117 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_14), № НОМЕР_116 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_15), № НОМЕР_118 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_12);

49) Шевченківському відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 32 - 38, - а саме банківських рахунків №№ 260063010935, 260053020935 КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), зокрема:

- реєстраційних документів;

- карток із зразками підписів повноважних осіб клієнта та відбитком печатки;

- листів, заяв та інших документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать клієнту, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта, їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів клієнта з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу до них, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, аналіз наданих до клопотання матеріалів свідчить про те, що у межах зазначеного кримінального провадження, слідчим не були повною мірою виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, тобто, надані слідчому судді документи не містять достатнього обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ щодо вищевказаних юридичних осіб, відомості про зв'язок яких з предметом кваліфікації кримінального провадження не відображено навіть у витязі від 12 лютого 2019 року з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42017000000002554, відомості про кримінальне правопорушення якого внесено 08 серпня 2017 року.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, що під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, вищевказаних відомостей, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов'язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Нечиталюка Михайла Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова