Court ruling № 80065768, 11.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6072/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС 6-го СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у кримінальному провадженні №32018100060000018.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), яка значилась засновником/директором ТОВ «ШевальКомпані» (код ЄДРПОУ 39662039). Під час допиту ОСОБА_2 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ШевальКомпані» (код ЄДРПОУ 39662039) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.

Також встановлено, що ОСОБА_2 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року встановлено, що ОСОБА_2 на даний час є директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств, а також була директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств:

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЄВА» (ЄДР 19115444), ТОВ «МОДУЛЬ-М» (ЄДР 24593016), ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНСАЛТИНГ ТА АУДИТ» (ЄДР 31607908), ПП «КОЛЛУС» (ЄДР 35092493), ТОВ «ЛАУФФЕР БІСКВІТС» (ЄДР 38080056), ТОВ «СКАЙ ГРУП ПЛЮС» (ЄДР 38489255), ТОВ «ЧОСТ УНІВЕРСАЛ СЕРВІС» (ЄДР 38851716), ТОВ «ГАСКЕТ» (ЄДР 39264463), ТОВ «САЛЬВЕКС» (ЄДР 39385470), ТОВ «СОТА-ЛАЙФ» (ЄДР 39431735), ТОВ «ХОТ АЛЬФА» (ЄДР 39513042), ТОВ «РЕГЕДІ» (ЄДР 39552034), ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» (ЄДР 39662039), ТОВ «ЛАУФФЕР ФУДЗ» (ЄДР 39667861), ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (ЄДР 40029486), ТОВ «ПРОМ СТОУН» (ЄДР 40267923), ТОВ «АГРАФІРМА ЕВРО-УКРАЇНА» (ЄДР 41570969), ТОВ «ІНТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (ЄДР 32164569), ТОВ «ІС-БУД» (ЄДР 39149621), ТОВ «КРІСТАЛ ПЛЮС» (ЄДР 39703072), ТОВ «ОПТПОБУТ» (ЄДР 40249912), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ РС» (ЄДР 38216560).

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилученням в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175), (місцезнаходження: вул. Воздвиженська, 58 (2,3,6 поверхи), м. Київ, 04071, або інше місцезнаходження).

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Шишці Т.Д., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів та з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175), (місцезнаходження: вул. Воздвиженська, 58 (2,3,6 поверхи), м. Київ, 04071, або інше місцезнаходження) ТОВ «ОПТПОБУТ» (ЄДР 40249912) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26000000651243 (код валюти 978, 840, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданийслідчому шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову В.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань