Court ruling № 80044971, 20.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8682/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32018100000000208, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000208 від 25.10.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_6 , якому належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32018100000000208, на проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення, а саме: фінансово-господарських і установчих документів ТОВ «Медіа Пост Юа» (код 39089531), ТОВ «Медіапост Адвертайзинг» (код 41101018), ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176), ТОВ «АДВ Медіа Груп» (код 41688014), ТОВ «Фітнес Для Тебе» (код 37266961), ПП «Альдегрест» (код 40738687), ТОВ «Променто ЛТД» (код 40809878), ТОВ «Бринг-Торг» (код 41006119), ТОВ «Саткор» (код 40513166), ТОВ «Укрспец Трейдінг» (код 41504938), ТОВ «Сайлас Груп» (код 41632155), ПП «Найск» (код 40794909), ТОВ «Номос Омас» (код 40399097), ТОВ «ТПК «Інком Трейд» (код 39921637), ТОВ «Райденком» (код 40551608), ТОВ «Анпрайм-Збут» (код 39667126), ТОВ «Л-Бізнес Груп» (код 40159638), ТОВ «Партнершип Компані» (код 39872171), ТОВ «Атлантіс Люкс» (код 34861579), ТОВ «Вест Лідер» (код 40106738), ПП «Альмапром» (код 39958211), ТОВ «Буд-Комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Стріт Медіа Сервіс» (код 40700606), ПП «Слімка» (код 40977358), ТОВ «Еллада Трейд-Сервіс» (код 40002485), ТОВ «ТД Некст 2015» (код 39795815), ТОВ «Фінанс Центр» (код 40538824), ТОВ «Квелс» (код 41583737), ТОВ «РА «МК Софт» (код 39999750), ТОВ «Вебікс» (код 36801108), ТОВ «Корвет Пром» (код 40922251), ТОВ «Вілінс Груп» (код 41342697), ТОВ «Адвентус Груп» код 39369641), ПП «Клайв» (код 40764502), ТОВ «ТД «Гранд Афіш» (код 36678347), ПП «Ітера Актив» (код 40047175), ТОВ «Вілінс Груп» (код 41342697), ТОВ «Мегаспецторг» (код 38502134), ТОВ «Агропром Переробка» (код 40394278), ТОВ «Укрінвестпро» (код 41131131), ТОВ «Трейдформ» (код 41063161), ПП «Даріог Ініціатива» (код 40863228), ТОВ «Фірст Трейд Груп» (код 41255615), ТОВ «Квелс» (код 41583737), ТОВ «Каріус» (код 41655455), ПП «Дари Літа» (код 40977206), ПП «Юрином» (код 40786442), ТОВ «Комтехцентр» (код 41207048), ПП «Меверенд» (код 40633954), ПП «Темері Плюс» (код 40780786), ПП «Ноупен» (код 40641242), ТОВ «Вілінс Груп» (код 41342697), ПП «Пенлайт» (код 40637215), ТОВ «Логиторг» (код 40477563), ПП «Клайв» (код 40764502), ТОВ «Арена-Груп» (код 40387297), ПП «Рітерн» (код 40652851), ТОВ «Інкам Інвест» (код 40646738), ТОВ «Еллада Трейд-Сервіс» (код 40002485), ТОВ «Фонд Проекшен» (код 40411057), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, накладних, актів виконаних робіт (надання послуг), прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей, звітів щодо виконаних (наданих, проведених) рекламних послуг, фото-звітів про розміщення рекламних матеріалів, витягів з журналів, газет, звітів про розміщення рекламних матеріалів в ефірі (на телебаченні, каналах радіомовлення) або на веб-сайтах (в тому числі «Facebook»), ефірних довідок про розміщення рекламних відео-аудіороликів, медіа-план про розміщення рекламних роликів, що підтверджують взаємовідносини з указаними підприємствами, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств; документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів; чорнових записів; електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, інформація та документи щодо надання та отримання рекламних послуг, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками юридичних осіб; оргтехніки, яка використовується для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, в тому числі, підготовки звітів щодо отриманих/виконаних рекламних послуг, макетів рекламних матеріалів; печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку; відеоматеріалів з приміщень де готувались документи щодо отримання/надання рекламних послуг, та носії інформації на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які готували такі документи, були присутні при цьому.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1