Court ruling № 80038167, 22.02.2019, Zinkiv District Court of Poltava Oblast

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/267/19

Номер провадження 1-кс/530/74/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2019 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Дем'янченко С.М., секретарі Тараненко Т.І., за участю слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Зайця В.О. розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Зайця В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Заєць В.О. за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Маюрою С.В. звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170170000050 від 05.02.2019 року за ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений слідчий Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Заєць В.О. обґрунтовує тим, що 28.01.2019 року невідома особа в телефонній розмові за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 під приводом продажу снігозбиральної машини на інтернет ресурсі OLX, шляхом обману та подальшого переказу грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4, чим спричинила останньому майнової шкоди. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4, який під час допиту повідомив, що 28.01.2019 року він знайшов оголошення в інтернет ресурсі ОЛХ оголошення про продаж снігозбиральної машини. Після чого зв'язавшись з продавцем, домовившись про продаж скинув грошові кошти на карту банку НОМЕР_3 в сумі 5000 грн., після чого зв'язку з власником картки не було. В ході досудового розслідування було встановлено, що вказаний рахунок знаходиться в банку АТ «ТАСКОМБАНК».

Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про власника розрахункового рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» на які були переказані кошти та подальший рух грошових коштів, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄРДПОУ: 09806443; адреса: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, 30),а саме :

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, НОМЕР_3, на який перераховував ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4994 грн. 90 коп. 28.01.2019 року о 13 год. 29 хв. та 18 год. 47 хв..

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 4994 грн. 90 коп.. з врахування комісії на розрахунковий рахунок НОМЕР_3.

-банківської виписки власника даного рахунку.

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахував ОСОБА_4 28.01.2019 року о 13 год. 29 хв. та 18 год. 47 хв..

-фотознімки з камер банкомату де знімалися кошти, які перерахував ОСОБА_4 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «ТАСКОМБАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Зайця В.О., який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК», слідчий обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Зайця В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄРДПОУ: 09806443; адреса: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, 30), а саме :

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, НОМЕР_3, на який перераховував ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4994 грн. 90 коп. 28.01.2019 року о 13 год. 29 хв. та 18 год. 47 хв..

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 4994 грн. 90 коп.. з врахування комісії на розрахунковий рахунок НОМЕР_3.

-банківської виписки власника даного рахунку.

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахував ОСОБА_4 28.01.2019 року о 13 год. 29 хв. та 18 год. 47 хв..

-фотознімки з камер банкомату де знімалися кошти, які перерахував ОСОБА_4 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Хурсі С.В., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Зайцю В.О., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Фоменку О.В., заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Шум Ю.М. зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Шум Ю.М., слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВПГУНП в Полтавській області Зайця В.О.,слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Хурсу С.В., слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Фоменка О.В.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.02.2019 року по 22.03.2019 року.

Копію ухвали направити слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Зайцю В.О., прокурору, та юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області С.М.Дем’янченко