Court ruling № 80037713, 21.02.2019, Starobilsk District Court of Luhansk Oblast

21.02.19

ЄУН 431/617/19

Провадження 1-кс/431/319/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12018130580000949 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчим Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що в провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження № 12018130580000949 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Едельвейс 2018» у період часу з 03.03.2018 по 21.06.2018 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно проведеного аналізу Державної служби фінансового моніторингу України та Міністерства доходів і зборів України у період з 27.03.2018 по 21.06.2018 рік директором ТОВ «Едельвейс 2018» - ОСОБА_3 було укладено договори на поставку продуктів харчування та господарчих товарів до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та Новоайдарського РТМО на загальну суму 1710000,00 грн. У подальшому на банківський рахунок ТОВ «Едельвейс 2018» від вищевказаних закладів (установ) соціального захисту населення, було перераховано 1710000,00 грн. бюджетних коштів за поставлені продукти харчування та господарчі товари, які у подальшому були використані не за цільовим призначенням директор ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_3 у сумі 1540000,00 грн., шляхом зняття готівки у банкоматі та касі банку Луганської філії АТ АКБ «Приватбанк» м. Маріуполь з використанням картки рахунку № 5169 3305 1407 9810.

Таким чином встановлено, що бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Едельвейс 2018» від бюджетних установ соціального захисту населення Луганської області у подальшому не були використані за цільовим призначенням, а були переведені у готівку директором ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_3 у сумі 1540000,00 грн., через касу та банкомат Луганської філії АТ КБ "Приватбанк", м. Маріуполь, що призвело у подальшому до не придбання та не постачання продуктів харчування та господарчих товарів до бюджетних організацій, а саме до Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Новоайдарського РТМО, Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, чим було завдано збитків державним інтересам.

Так,10.04.2018 року згідно договору поставки ТОВ «Едельвейс 2018» здійснило постачання господарчих товарів до Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 0319017).

Проведенимтимчасовим доступом до документів у Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області де перебуває на податковому обліку ТОВ «Едельвейс 2018» встановити факти поставки господарчих товарів від ТОВ «Едельвейс 2018» до Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату не представилось можливим, за відсутністю підтверджуючих податкових документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено, що під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Дмитрівському обласному психоневрологічному інтернаті (код ЄДРПОУ 0319017), зареєстрований за адресою: 93540, Луганська область, Новоайдарський район, село Дмитрівка, вул. Центральна, буд. 32-А.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 0319017), зареєстрований за адресою: 93540, Луганська область, Новоайдарський район, село Дмитрівка, вул. Центральна, буд. 32-А, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договорів поставки господарчих товарів та продуктів харчування за період з 10.04.2018 по 20.02.2019 роки, додатків та специфікацій до них;

- товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару за період з 10.04.2018 по 20.02.2019 роки;

- платіжних доручень, касових ордерів, щодо оплати поставленого товаруза період з 10.04.2018 по 20.02.2019 роки;

- картки складського обліку, відомості про отримання у звіт поставленого товару за період з 10.04.2018 по 20.02.2019 роки.

Строк дії ухвали встановити до 21.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6