Court ruling № 80037646, 22.02.2019, Starobilsk District Court of Luhansk Oblast

22.02.19

431/2042/18

№1-кс/431/323/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 лютого 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Мозуль С.О., слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 42018130580000005 від 16.01.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 21 лютого 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 07 грудня 2017 року між «Замовником» - Просторівською сільською радою в особі голови Просторівської сільської ради ОСОБА_3 та «Підрядником» ТОВ «Троїцький Агробуд» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договори №1 та № 2 про виконання робіт по будівництву вуличного освітлення вул. Шкільна, вул. Миру, вул. Паркова, вул. Гагаріна в с. Просторе та вул. Центральна, вул. Трухманка в с. Плахо-Петрівка Білокуракинського району Луганської області .

Під час досудового розслідування встановлено, було проведено огляд вул. Шкільна, вул. Миру, вул. Паркова, вул. Гагаріна в с. Просторе та вул. Центральна, вул. Трухманка в с. Плахо-Петрівка Білокуракинського району Луганської області та встановлено, що будівництво вуличного освітлення на вказаних об’єктах не здійснювалося, освітлення відсутнє .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Троїцької державної податкової інспекції Сватівського управління Головного управління ДФС у Луганській області 92100, Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Паркова 3 та містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Троїцький Агробуд» (код 32472555) з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а саме:

-документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство та ін.;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 01.12.2017 по 01.02.2019;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 01.12.2017 по 01.02.2019;

-реєстри податкових накладних з додатками за період з 01.12.2017 по 01.02.2019;

-розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

-документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з 01.12.2017 по 01.02.2019, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб’єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб’єктом господарювання;

-інформацію про відкриті банківські рахунки за період з 01.12.2017 по 01.02.2019 (МФО, назва банку, номер рахунку, код валюти, дата відкриття).

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим відділенням Старобільського ГУ НП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів і речей, що містять охоронювану законом таємницю ТОВ «Троїцький Агробуд» (код 32472555), який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні Троїцької державної податкової інспекції Сватівського управління Головного управління ДФС у Луганській області 92100, Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Паркова 3, з 01.12.2017 по теперішній час та можливість їх вилучення, а саме: документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і та ін.;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 01.12.2017 по 01.02.2019;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 01.12.2017 по 01.02.2019;

-реєстри податкових накладних з додатками за період з 01.12.2017 по 01.02.2019;

-розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

-документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з 01.12.2017 по 01.02.2019, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб’єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб’єктом господарювання;

-інформацію про відкриті банківські рахунки за період з 01.12.2017 по 01.02.2019 (МФО, назва банку, номер рахунку, код валюти, дата відкриття).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 22 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5