№ 8002469, 24.02.2010, Balakliia District Court of Kharkiv Oblast

Справа №4-28/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ІМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 февраля 2010г. г.Балаклея

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области УСЕНКО С.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района о проведении выемки по уголовному делу №28090043 в ПАО АКБ “Национальный кредит ” документации –

У С Т А Н О В И Л :

22 февраля 2010г. следователь прокуратуры Балаклейского района обратился в суд с представлением, в котором просит суд предоставить разрешение на выемку документации в ПАО АКБ Национальный кредит.

С представления усматривается, что 17 декабря 2008г. по платежному поручению №1 должностные лица филиала АКБ Национальный кредит в г.Балаклея перечислили с расчетного счета №26009301750004, принадлежащего ОАО Балцем (с 23.04.09 ОАО Евроцемент-Украина, денежные средства в сумме 4000000грн. на расчетный счет №26004301750731 ООО Техсерис в этом же банке. Как следует из материалов уголовного дела, платежное поручение №1 от 17.12.08. являлось подложным, а деньги в сумме 4000000грн. были сняты со счета ОАО Балцем и незаконно, без ведома руководства ОАО Балцем перечислены на счет ООО Техсервис, чем предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который до настоящего времени не возмещен.

По данному факту 14.12.09г. прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 УК Украины.

В целях исследования движения денежных средств в сумме 4000000грн., выяснения режима работы ФАКБ Национальный кредит в г.Балаклея, взаимоотношения банка с ОАО Балцем и ООО Техсервис по вопросам проведения банковских операций, установления руководителей ОАО Балцем и ООО Техсервис на 17.12.08, их образцов подписей, а также должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4000000грн. на счет ООО Техсервис возникла необходимость изъять в ПАО АКБ Национальный кредит г.Киев следующие документы: юридическое дело по оформлению счета ООО Техсервис, денежный чек ООО Техсервис №435 от 18.12.08г. на сумму 3300000грн., карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО Техсервис, переписка банка с ООО Техсервис по перечислению, а затем возврату 4000000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г., заявление на выдачу чековой книжки ООО Техсервис за 20.08.2008г., заявление на выдачу чековой книжки ООО Техсервис за 28.10.2008г..

Исследовав материалы дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данная документация, находящаяся в ПАО АКБ “Национальный кредит”, может иметь значение для установления объективной истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. 1. Представление о проведении выемки – удовлетворить.

2. 2. Произвести выемку в ПАО АКБ Национальный кредит, расположенного по адресу: г.Киев ул.Тургеневская, 52/58, код ЕГРПОУ –20057663, ниже перечисленной документации:

- - юридическое дело по оформлению счета ООО Техсервис (64200, г.Балаклея ул.Харьковская, 21, код ЕГРПОУ-31668688);

- - денежный чек ООО Техсервис №435 от 18.12.08г. на сумму 3300000грн.,

- - карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО Техсервис,

- - переписка банка с ООО Техсервис по перечислению, а затем возврату 4000000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г.,

- - заявление на выдачу чековой книжки ООО Техсервис за 20.08.2008г.,

- - заявление на выдачу чековой книжки ООО Техсервис за 28.10.2008г..

Данное постановление является обязательным для исполнения должностными лицами ПАО АКБ Национальный кредит г.Киева.

Копию постановления направить в Прокуратуру Балаклейского района в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ С.И.УСЕНКО