Court ruling № 80009994, 08.02.2019, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3013/19

провадження № 1-кс/753/1264/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі Григораш Н.М., за участі прокурора Піяка К.Л., розлянувши клопотання керівника Київської місцевої прокуратури №2 Дейнеки С.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42018101020000145 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Керівник Київської місцевої прокуратури №2 Дейнека С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Укрбудiнвестбанк» (МФО 380377) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) по розрахунку №26000100600260, у володінні банківської установи АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) по розрахунку №26001924430285, у володінні банківської установи АТ «Альфа-Банк» у м.Києвi (МФО 300346) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) по розрахунку №26001024145401, а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк- Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату на паперових та електронних носіях.

Слідчий також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, направив до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Київською місцевою прокуратурою № 2 в порядку процесуального керівництва проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні № 42018101020000145 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» можливо допущено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133) під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, що виразилась в відсутності контролю за діяльністю генпідрядників при виконанні робіт по зобов'язаннях, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості виконаних робіт і матеріалів, що підтверджено аудиторським висновком Київської міської державної адміністрації.

Між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133) укладено договір підряду №20/07-17 від 20.07.2017 про додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з'їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи), у відповідності до якого, відповідно до затвердженої проектної документації, діючих норм і стандартів, ТОВ «Еко-Буд-Трейд» повинен здати у встановлені цим Договором підряду строки об'єкт в експлуатацію КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», усунути за свій рахунок недоробки/недоліки/дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт та виявлені в процесі приймання робіт і в гарантійні строки експлуатації об'єкту, а КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» зобов'язуються передати затверджену проектну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 1.4 Договору підряду №20/07-17 від 20.07.2017 джерело фінансування робіт за Договором підряду: бюджетні кошти, ціна договору згідно п. 3.1 складає 444 591 777,08 гривень.

При цьому, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, укладання Договору підряду №20/07-17 від 20.07.2017 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» відбулось за переговорною процедурою (ст. 35 Закону), за відсутності застосування процедур відкритих торгів чи конкурентного діалогу, що дозволяється у виключних випадках.

В подальшому ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) із ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) укладено аналогічний договір субпідряду на виконання окремих видів та комплексів робіт №310/17 від 03.10.2017 про будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи).

При цьому, у відповідності до умов договорів №210/17 від 02.10.2017 та №310/17 від 03.10.2017 джерело фінансування робіт бюджетні кошти.

На теперішній час встановлено, що на укріплення тимчасових опор мосту, ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375) уклало контракт поставки №01/12 від 15.12.2017 з компанією «Global Aviation Limited» (Об'єднані Арабські Емірати реєстраційний номер ІС20140207) та закупило сітку нейлон (ПА) мультифіламентна сітка, товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0,60м за ціною 610 доларів США за 1 шт. Виробником вказаної сітки є компанія Турецької Республіки «Yunuslar Su Urunleri ve Ag Sanayi Ticaret AS».

У відповідності до протоколу огляду від 26.12.2018 ресурсу мережі загального доступу Інтернет «http://cbls.economy.gov.ae» національного економічного реєстру Міністерства економіки Об'єднаних Арабських Еміратів встановлено, що компанія «Global Aviation Limited» не значиться.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Україно -Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) мало такі рахунки у банках та інших фінансових установах: АТ «Укрбудiнвестбанк» (МФО 380377) №26000100600260, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) №26001924430285, АТ «Альфа-Банк» у м.Києвi (МФО 300346) №26001024145401.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам клієнта ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) у банківських установах: АТ «Укрбудiнвестбанк» (МФО 380377) №26000100600260, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) №26001924430285, АТ «Альфа-Банк» у м.Києвi (МФО 300346) №26001024145401, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз та виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати керівнику Київської місцевої прокуратури №2 Дейнеці С.В., прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 Солянику Т.О., Піяку К.Л., Яланському М.С., Ткаченко Ю.С., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Укрбудiнвестбанк» (МФО 380377) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) по розрахунку №26000100600260, у володінні банківської установи АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) по розрахунку №26001924430285, у володінні банківської установи АТ «Альфа-Банк» у м.Києвi (МФО 300346) та містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Україно - Європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732) по розрахунку №26001024145401, а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк- Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату на паперових та електронних носіях.

2. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р.Лужецька