Court ruling № 80009984, 12.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30745/18-к

У Х В А Л А

12 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № №12017150000000881 від 25.10.2017 року, на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 орендованого ОСОБА_5 , що розташований у відділенні №28 ПАТ «КБ «Глобус» (код ЄДПРОУ 35591059) за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського будинок 45, з метою відшукати та вилучити речі та документи, а саме документацію щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Айтісвіт Груп» з ТОВ «Мрія-К», ПАТ «ДПЗКУ» та його філіями:

-договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, звітами про виконання договорів;

- рахунків на оплату, платіжних доручень, актів звірок взаємо розрахунків, авізо;

-листів, службових записок(перевірок), доповідних записок, пояснень, протоколи, рішення прийнятті ПАТ «ДПЗКУ» щодо постачальника ТОВ «Айтісвіт Груп», довіреностей на укладання договорів та здійснення переговорів, журналів реєстрації вхідної-вихідної кореспонденції, журнали реєстрації договорів;

-документи, які повинні надавались постачальником серед яких: заявки на укладення договорів, довідка з зазначенням реквізитів підприємства, копія Статуту, копія рішення /протоколу засновників/власників про зняття обмежень, копія паспорта директора та підписанта договору, копія довіреності у випадку підписання договору не керівником, довідки з банку про відкриття рахунку, копія форми звітності ф.4-сг, копія форми звітності ф.29-сг, довідки про те, що Продавець є платником податків, довідки про статус використовуваної землі; копія договорів купівлі-продажу/поставки по всьому ланцюжку посередників до сільськогосподарського підприємства товаровиробника, лист товаровиробника про те, що реалізована продукція є продукцією його власного виробництва, копії видаткових накладних по всьому ланцюжку посередників до сільськогосподарського підприємства товаровиробника);

-документи, якими супроводжується та підтверджується поставка товару серед яких: видаткові накладі, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, рахунки-фактури Постачальника, посвідчення якості, видані Зерновим складом, що здійснює зберігання зерна або картки аналізу зерна, видані сертифікованою лабораторією; складські документи (складська квитанція, просте або подвійне складське свідоцтво, реєстри складських документів на зерно), акти приймання-передачі Товару, реєстри прийнятого у портовому терміналі Товару, оборонно-сальдові відомості, акти, протоколи інвентаризацій(зачистки), звіти про рух зерна;

-реєстраційні документи підприємств, положення, накази про призначення/переведення/звільнення, трудові договори, посадові інструкції, особові справи підписантів договорів та довіреностей;

-листування між Філією ПАТ «ДПЗКУ» та філією щодо ТОВ «Айтісвіт Груп»;

-супровідних листів про направлення вище вказаних документів до ПАТ «ДПЗКУ»;

-магнітні носії інформації, службову документацію ТОВ «Айтісвіт Груп», чорнові записи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 12.07.2018 року о 19-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30745/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1