Court ruling № 79980573, 18.02.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 18.02.2019 Справа № 554/951/19

Провадження № 1-кс/554/2169/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що протягом 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2, які остання перерахувала на картковий рахунок № 5211527307032462, 5169157001525470, чим завдала потерпілій матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 19.02.2018 року було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_2, яка повідомила що в січні 2017 року в мережі інтернет вона познайомилася із громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 В подальшому спілкувалася із ним телефоном та в мережі інтернет; в ході спілкування дізналася, що гр. ОСОБА_3 відбуває покарання у Полтавському виправному центрі № 136, що у м. Горішні Плавні. Після звільнення гр. ОСОБА_3 із виправного центру громадянка ОСОБА_2 продовжила спілкування із ним, зустрічалися в м. Полтава. В ході подальшого спілкування громадянка ОСОБА_2 звернулася до громадянина ОСОБА_3 за допомогою у придбанні автомобіля, просила його підібрати та придбати для неї автомобіль. В подальшому громадянин ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2 про те, що він знайшов автомобіль НОМЕР_1, та домовився про його придбання, вказав, що автомобіль знаходиться в Київській області. В подальшому громадянка ОСОБА_2 передала готівкою та перерахувала на карткові рахунки гр. ОСОБА_3 грошові кошти у загальній сумі близько 50 000 грн., на які він повинен був придбати для громадянки ОСОБА_2 автомобіль та передати їй. В подальшому громадянин ОСОБА_3 повідомив гр. ОСОБА_2 про придбання автомобіля, але передати його гр. ОСОБА_2 не зміг, мотивувавши це тим що автомобіль перебуває на ремонті в гаражі його батька і після завершення ремонтних робіт він передасть автомобіль ОСОБА_2 Кілька разів громадянка ОСОБА_2 їздила на вказаному автомобілі НОМЕР_2. Через деякий час громадянка ОСОБА_2 помітила за кермом автомобіля НОМЕР_2, невідомого чоловіка, який в ході спілкування пояснив, що він придбав автомобіль та він належить йому. Після цього громадянка ОСОБА_2 вирішила, що громадянин ОСОБА_3 обманув її та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами, після чого звернулася до поліції. На даний час місце знаходження громадянина ОСОБА_3 потерпілій невідоме, контакти з ним розірвані.

Потерпіла ОСОБА_2 повідомила, що грошові кошти, які були спрямовані на придбання автомобіля, вона отримала шляхом оформлення кредитів у АТ «МЕГАБАНК» (Код за ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса м. Харків, вул. Алчевських, 30), у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) та у АТ "КРЕДІ ОСОБА_4" (Код за ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса м. Київ вул. Пушкінська, 42/4), а також у АТ "УКРСОЦБАНК"(Код за ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса м. Київ вул. Ковпака, 29).

У зв’язку із цим з метою підтвердження або спростування показань потерпілої ОСОБА_2, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, за якими закріплені банківські картки № 5169 1570 0152 5470 та №5211 5273 0703 2462, за період з 07.01.2017 року і по теперішній час, а також повної інформації про особу (з наданням копій документів (паспорта, ІНПП, та ін.), які надавалися особою при відкритті відповідних рахунків), за якою рахуються банківські рахунки, за якими закріплено банківські картки № 5169 1570 0152 5470 та №5211 5273 0703 2462.

Зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ "ВТБ БАНК" (Код за ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26)

Оскільки в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з’явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ "ВТБ БАНК" в судове засідання не з»явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїпро рух грошових коштів по банківським рахункам, за якими закріплені банківські картки № 5169 1570 0152 5470 та №5211 5273 0703 2462, за період з 07.01.2017 року і по теперішній час, а також повної інформації про особу (з наданням копій документів (паспорта, ІНПП, та ін.), які надавалися особою при відкритті відповідних рахунків), за якою рахуються банківські рахунки, за якими закріплено банківські картки № 5169 1570 0152 5470 та №5211 5273 0703 2462АТ "ВТБ БАНК" (Код за ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26)

Зобов’язати службових осіб АТ "ВТБ БАНК" (Код за ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса м. Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26) надати слідчому Анзелю Андрію Володимировичу зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді.

Зобов’язати відповідальних осіб АТ "ВТБ БАНК" (Код за ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса м. Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26)надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька