Court ruling № 79951237, 14.02.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1061/19

ун. № 759/2875/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Тишкевич В.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Терпило О.І. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12019110000000064, від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Терпило О.І. за погодженням прокурора відділу прокуратури Київської області Квятковського М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради, що за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 7.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи КП «Дніпротеплоенерго» та його дочірніх підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом включення до розрахунків на теплову енергію додаткових (фіктивних) витрат, з метою завищення тарифу та проведення фіктивних операцій, заволодівають бюджетними коштами міста Дніпра та Дніпропетровської області.

Зокрема, КП «Дніпротеплоенерго» та його дочірні підприємства, подають до Дніпропетровської обласної ради розрахунки витрат, які понесенні підприємствами для вироблення теплової енергії, куди в структуру тарифу включаються витрати на електроенергію, оплату праці, амортизацію основних засобів, а також закупівлю послуг та товарів, які реально не здійснювались, у підприємств які мають ознаки фіктивності, чим свідомо завищують тарифи на теплову енергію.

Так, Держенергоефективністю України, на 2018 рік, затверджено середньозважений тариф для бюджетних установ Дніпропетровської області на рівні 1 905 грн. (для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного місцевого бюджету грн./Гкал (без пдв)). Однак, службовими особами Дніпропетровської обласної ради та КП «Дніпротеплоенерго» з його дочірніми підприємствами отримується в якості оплати за теплову енергію з бюджетних установ в м. Дніпро та Дніпропетровській області тариф на рівні більше 3 200 грн. за 1 Гкал. Реально, на виробництво теплової енергії витрачаються кошти, які мають відшкодуватися на рівні тарифу у розмірі 1 905 грн. Різниця коштів яка лишається від перерахувань підприємствами, установами та організаціями, службовими особами КП «Дніпротеплоенерго» і його дочірніми структурами - перераховується за неіснуючі послуги та товари на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання, після чого незаконно переводиться у готівку та привласнюється учасниками злочинної групи, а саме: службовими особами Дніпропетровської обласної ради і КП «Дніпротеплоенерго». Таким чином, КП «Дніпротеплоенерго» свідомо формує фіктивні витрати в тарифах за теплову енергію, з метою привласнення та розкрадання бюджетних коштів.

Розслідуванням встановлено, що КП «Дніпротеплоенерго», тільки у 2018 році здійснено закупку газу у двох компанія - НАК «Нафтогаз України» (92% від загальної суми на газопостачання) та ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (8% від загальної суми на газопостачання). В той же час, у 2018 році підприємством закуплено природнього газу в кількості 9 463,1416 тис. м3, а через ПАТ «Дніпропетровськгаз» було розподілено лише 8 119,3417 тис. м. куб. газу, що вказує на те, що закуплений газ у ТОВ «Енерджі Трейд Груп» в кількості 1 343,7999 тис. м3 не розподілявся КП «Дніпротеплоенерго», а тому відносини із зазначеним товариством мають ознаки фіктивності і здійсненні з метою заволодіння бюджетними коштами.

У судове засідання слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання у його відсутність вимоги якого підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Терпило О.І. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12019110000000064, від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити;

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області Терпилу Олександру Івановичу, слідчим слідчої групи та прокурорам, що входять до групи прокурорів, тимчасовий доступ до документації та надати дозвіл на здійснення їх копій та вилучення цих копій. а саме документів КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради, що за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 7, з метою вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження № 12019110000000064, від 07.02.2019, а саме: документів про розрахунки витрат за теплову енергію, документи на підставі яких затверджується тариф на теплову енергію і документів на підставі яких сформовано суми тарифів за теплову енергію, а також документів про взаємовідносини КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 30982775, м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 7) із: ДП «Північтеплоенерго»; ДП «Південьтеплоенерго»; ДП «Східтеплоенерго»; ДП «Західтеплоенерго»; ДП «Тепловиробничий центр»; ДП «Васильківкатеплоенерго»; ДП «Верхньодніпровськтеплоенерго»; ДП «Перещепинетеплоенерго»; ДП «Петриківкатеплоенерго»; ДП «Покровкатеплоенерго»; ДП «П'ятихаткитеплоенерго»; ДП «Солонетеплоенерго»; ДП «Софіївкатеплоенерго». А також документів зазначених дочірніх підприємств із: ТОВ «Дніпроавтокраз» (ЄДРПОУ 35932975), ТОВ «Енергобуд-Інвестпроект» (ЄДРПОУ 41487017), ТОВ «Тандем Буд Інвест» (ЄДРПОУ 39328757), ТОВ «Дніпро Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 40878412), ТОВ «Промтеплотех Сервіс» (ЄДРПОУ 37087967), ТОВ «Компанія «Стімлайн», ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (ЄДРПОУ 36716332).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.