Court ruling № 79950776, 07.02.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/884/19

ун. № 759/2474/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000229 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.02.2019 року Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347).

Досудовим розслідування встановлено, Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000229 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ім'я ОСОБА_2 ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували вищевказане підприємство для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано про не причетність до діяльності засновника та директора ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347) ОСОБА_2, який показав, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності ніколи не мав та не має.

ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державній адміністрації. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державній адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347).

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця О.Ю, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000229 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати доступ до речей і документів, слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю О.Ю., Цмовз А.М., Мартинюку П.В., Блинову О.С., Бойку Б.В., Войцеховській М.В. та оперуповноваженим восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Меленчуку Д.П., Ключці О.О., Прохоренку Р.В., Галицькому В.В., Мітусову П.О., Довганю Д.О., Бойку О.М., - документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347) з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. У разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук