Court ruling № 79950367, 02.08.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36410/18-к

У Х В А Л А

02 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000003241 від 10.10.2017 року, на проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 та яке використовується ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376), ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257) ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304), ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241), ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350), ТОВ «МАРІО ГРУП» (ЄДРПОУ 40881011), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «КРОНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41220194), ТОВ «МАЛІБУ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121), ТОВ «ТРЕЙДФОНІК» (ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016), ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603),

ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «ЛІБЕРА-АГРО» (ЄДРПОУ 40891412), ТОВ «ФЛЕШДРАЙФ» (ЄДРПОУ 41071649), ТОВ «ТАНФІ» (ЄДРПОУ 41355355), ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ

40672333), ТОВ «РЕЙЗОРБЛЮЗ» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «БУГ ЮНИСТ

ЛТД» (ЄДРПОУ 41353248), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (ЄДРПОУ 41383162),

ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 41366220), ТОВ «ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235), ТОВ «АКСІОН-КОМ» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ 41223431), ТОВ «БАЛАНАЙ» (ЄДРПОУ 41498453), ТОВ «АГ ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 36721948), ТОВ «ГАМБУРГ СТУДІО» (ЄДРПОУ 40962289), ТОВ «БОРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 40967533), ТОВ «БОХУМ СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40967821), юридична особа нерезидент «Компанія Мосабелл Інк.», а також інших юридичних та фізичних осіб, задіяних у незаконній діяльності, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» ключі доступу до системи «клієнт-банк»; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 02.08.2018 року о 20-35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36410/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1