Court ruling № 79940844, 18.02.2019, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/1124/19

1-кс/405/568/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 18 лютого 2019 року

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннязаступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань23.08.2018 №32018120010000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку автомобіля Suzuki Vitara 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ,з метоювідшукання івилучення документів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Налсур» (ЄДРПОУ41463075),ТОВ «МАКСЛАЙТ» (ЄДРПОУ36593476),ТОВ «ГОЛДКАР» (ЄДРПОУ40013240),ТОВ «КВІНТ-СІСТЕМ»(ЄДРПОУ41117397),ТОВ «ШАМГРУП» (ЄДРПОУ39845635),ТОВ «ВКМЕХБУДСТРОЙ» (ЄДРПОУ41539012),ТОВ «АБСОЛЮТ-ЕНЕРДЖІ»(ЄДРПОУ41517580),ТОВ «БКУКРБУДЦЕНТР» (ЄДРПОУ37942414),ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ),ТОВ «КросерГруп» (ЄДРПОУ41776498),ТОВ «КараванГруп ЛТД»(ЄДРПОУ39957527),ТОВ «ТехностайлінгГруп» (ЄДРПОУ40914778), документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) та поставки ТМЦ за період 2017-2018 рр., як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім-картках тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ФОП ОСОБА_4 , службовими особами ТОВ «Налсур», ТОВ «МАКС ЛАЙТ», ТОВ «ГОЛД КАР», ТОВ «КВІНТ-СІСТЕМ», ТОВ «ШАМ ГРУП», ТОВ «ВК МЕХБУДСТРОЙ», ТОВ «АБСОЛЮТ-ЕНЕРДЖІ», ТОВ «БК УКРБУДЦЕНТР», ТОВ «Кросер Груп», ТОВ «Караван Груп ЛТД», ТОВ «Техностайлінг Груп», чорнові записи, блокноти, сейфи, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, статзвітність, Ф.1 "Баланс", Ф.2 "Звіт про фінансові результати", Ф.З "Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками", відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 "Поточні рахунки в національній валюті", відомості по рахунку №361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів", відомості по рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документи з купівлі - продажу цінних паперів, договори на надання брокерських послуг, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, з/д накладні, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, торгові патенти зазначених підприємств за 2017-2018 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали та виготовлення копій відбудеться 18.02.2019 о 17 год.40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_5