Court ruling № 79931413, 18.02.2019, Apostolove District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 171/857/18

1-кс/171/128/19

Ухвала

Іменем України

18 лютого 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., слідчого Протиняка С.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12016040410000614 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Протиняком С.І., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком С.Ю., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

14.02.2019 року слідчий Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Протиняк С.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що 16.05.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу з кредитних карток АТ «ПриватБанк» НОМЕР_2 належної ОСОБА_3 та НОМЕР_3 належної ОСОБА_4 скоїла крадіжку грошових коштів, спричинивши останнім майнової шкоди.

За даним фактом 19.05.2016 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за 12016040410000614 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ «ПриватБанк» НОМЕР_2 належної ОСОБА_3, звідки здійснила перерахування грошових коштів у сумі 11 802 гривні на картку з номером НОМЕР_4, належної ОСОБА_3, крім того встановлено що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ «ПриватБанк» НОМЕР_3 належної ОСОБА_4, звідки здійснила крадіжку грошових у сумі 9565 гривень при цьому встановлено, що під час здійснення невстановленою особою операцій з грошовими коштами належних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_3 було відкрито в АТ «ПриватБанк» вклад «Скарбничку» за НОМЕР_5 куди зараховано грошових коштів у сумі 11 750 гривень, які було перераховано на інші картки/рахунки.

Слідчий зазначає, що у зв'язку з вище викладеним з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, просить надати тимчасовий доступ.

Представник банку в судове засідання не з'явився повідомлявся електронної поштою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за 12016040410000614, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 19.05.2016 року (а.с.4).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.05.2016 року (а.с.5-6), інформаційні листи АТ «ПриватБанку» (а.с.7-9); протоколи допиту потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 18.05.2016 року (а.с.10-11).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Протиняка С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Протиняку С.І. на тимчасовий доступ в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, до документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_3 по картці/рахунку НОМЕР_6, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 00:01 години 15.05.2016 року до 00:01 години 19.05.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункової операції, адреси отримувачів, дати та часу, з зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу; документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_3 по картці/рахунку НОМЕР_7, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 00:01 години 15.05.2016 року до 00:01 години 19.05.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункової операції, адреси отримувачів, дати та часу, з зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу; документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_3 по вкладу «Скарбничка» НОМЕР_8, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 00:01 години 16.05.2016 року до 00:01 години 19.05.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункової операції, адреси отримувачів, дати та часу; документів, що містять відомості про рух коштів ОСОБА_4 по картці/рахунку НОМЕР_9, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 00:01 години 15.05.2016 року до 00:01 години 17.05.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункової операції, адреси отримувачів, дати та часу, з зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу; документів, що містять відомості про відкриття рахунків/карток в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритих у період часу з 00:01 години 15.05.2016 року до 00:01 години 19.05.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункової операції, адреси отримувачів, дати та часу за вказаними рахунками.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області Кодрян Л. І.