Court ruling № 79928829, 18.02.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/2362/19

Провадження №1-кс/263/1650/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Соколової О.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051660000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9), та зобов’язати посадових осіб Національного банку України надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім’я ПАТ «Донецьктеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03337119) в ВАТ «КБ «Національний стандарт».

В клопотанні вказано, що на підставі розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 червня 2018 року № 734/5-18 в період з 11 червня 2018 року по 20 липня 2018 року співробітниками Донецької облдержадміністрації, а саме наступних її підрозділів: сектору внутрішнього аудиту; відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції; відділу економіки та тарифної політики управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку департаменту житлово-комунального господарства проведено позаплановий аудит ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном. Відповідно аудиторського звіту, складеного в результаті вказаної перевірки виявлено низку порушень. Зокрема встановлено, що відсутні оригінали документів, що засвідчують виконання зобов’язань за укладеними договорами закупівель проектно-вишукувальних робіт по затверджених об’єктах, а саме відсутність проектно-кошторисної документації, за виготовлення якої грошові кошти перераховані виконавцям в повному обсязі. Під час перевірки фактичного використання власного чи орендованого майна встановлено, що 01 квітня 2015 року між ДСД № 152 від 01 червня 2001 року Науково-виробничим підрозділом обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» та ОКП «Донецьктеплокомуненерго» був укладений договір щодо передачі в тимчасове платне використання транспортних засобів № 01/04/2015-1. Згідно витребуваної інформації, всі вищевказані транспортні засоби належать ОКП «Донецьктеплокомуненерго», тобто фактично ОКП «Донецьктеплокомуненерго» перераховувало грошові кошти за оренду власних транспортних засобів. За даними підприємства зазначений науково-виробничий підрозділ утворений в результаті договору про спільну діяльність від 01 червня 2001 року № 152 між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та Державним підприємством інженерний центр «Техно-Ресурс», уповноважена особа ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 18 червня 2001 року № С/Д 28 взятий на облік як платник податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру (наразі перебуває на обліку в ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області). Слідство дійшло висновку, що підприємством навмисно приховується статус зазначеного підрозділу з метою: перекручення даних в бухгалтерському та податковому обліках; безпідставної виплати заробітної плати особам, які начебто входять в штат вказаного наукового підрозділу; здійснення додаткових витрат, пов’язаних з використанням орендованого транспорту, мастильно-паливних матеріалів та ін. Довести ці факти можливо шляхом долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що містить банківську таємницю, а саме документів , що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, якими користувалось ОКП «Донецьктеплокомуненерго», а також які використовувались при здійсненні діяльності за Договором про спільну діяльність № 152 від 01.06.2001 в періоди часу: з 28.11.2005 по 31.12.2009 (тобто, з того періоду часу, коли ОКП «Донецьктеплокомуненерго» згідно рішень учасників ДСД № 152 повинно було перерахувати грошові кошти на користь ДСД для здійснення закупівлі товарів та послуг), а також в період з 01.04.2015 по 01.02.2019 (тобто в той час, коли між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та ДСД № 152 виникли нікчемні договірні відносини щодо оренди транспортних засобів, які фактично належать ОКП «Донецьктеплокомуненерго»). Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію ВАТ «КБ «Національний стандарт» припинено, при цьому відомості щодо підприємств-правонаступників відсутні. Відповідно ст. 52-1 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов’язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України, а національний банк України зобов’язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом. Тобто документи ВАТ «КБ «Національний стандарт» перебувають у володіння Національного банку України. Враховуючи, що для встановлення повного переліку витрат, здійснених з метою забезпечення договору про спільну сумісну діяльність від 01 червня 2001 року № 152, укладеного між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та Державним підприємством інженерний центр «Техно-Ресурс», а також з метою встановлення сум таких витрат, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та рахунків, які використовувались в ході здійснення діяльності за договором про спільну діяльність № 152 від 01.06.2001 року.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, надала заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42018051660000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; оперуповноваженим УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю (з метою вилучення копій таких документів на паперових та/або електронних носіях), що перебувають у володінні що перебувають у володінні Національного банку України (адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0-800-505-240).

Зобов’язати посадових осіб Національного банку України (адреса: м.Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0-800-505-240) надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по наступним рахункам, відкритим на ім’я ПАТ «Донецьктеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03337119) в ВАТ «КБ «Національний стандарт»:

-26004000386001 (у валютах: євро, російський рубль) за період з 25.01.2008р. по 22.10.2008р;

-26004000386001 (у валюті українська гривня) за період з 21.10.2008р. по 19.01.2009р.

Обов’язок за збереження указаних документів покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а контроль на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко