Court ruling № 79880004, 15.02.2019, Nizhyn City and District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 740/743/19

Провадження № 1-кс/740/248/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Пантелієнко В.Г., за участю секретаря судового засідання Філоненко О.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Колошею О.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018271180000161 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначила, що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №42018271180000161 від 22.06.2018 року за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом створення невідомими особами фіктивного підприємства ТОВ «АММЕТ» з метою вчинення шахрайських дій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 25400 грн., які належать ТОВ «КОМІНВЕСТ ЛТД».

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ТОВ «АММЕТ» діяльність не здійснює, за вказаною юридичною адресою офіс відсутній, що дає підстави вважати, що воно створене для прикриття незаконної діяльності.

Крім того у заяві про вчинення злочину представником ТОВ «КОМІНВЕСТ ЛТД» було вказано номер банківського рахунку 26008628267000 відкритого на невстановлену на даний час особу в банку АТ «УКРСИББАНК» на який було перераховано грошові кошти в сумі 25 400 у травні 2018 року.

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Мусієнку В'ячеславу Олександровичу; старшим слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Музиченку Богдану Володимировичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Білан Вікторії Олегівні; слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Горбунову Роману Вікторовичу, Колесник Наталії Миколаївні, Івашку Олегу Миколайовичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Постолу Владиславу Миколайовичу, Білоконю Дмитру Михайловичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Кондратенку Володимиру Володимировичу, Клунку Ярославу Борисовичу, Ужищенку Ігорю Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до: інформації по банківському рахунку № 26008628267000 на який були перераховані грошові кошти; інформацію про власника рахунку; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № 26008628267000 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, за період часу з 01.04.2018 по 31.05.2018 рок.

у Зобов'язати керівника АТ «УКРСИББАНК» забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковими рахунками з зазначеною інформацією та періодом часу.

Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.