Court ruling № 79879673, 08.02.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/1153/19

1-кс/755/941/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., за участі слідчого Перепелиці А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

05 лютого 2019 року старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_2 спільно з гр. ОСОБА_3 ОСОБА_3 та іншими, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної схеми кримінального правопорушення, в період 2017-2018 років використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Ліан Трейд» (код 41123546), ТОВ «Євроеколед» (код 40650351), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код 41255882), ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Новінол» ( код 40815766). ТОВ «Церебро Компані» (код 40472628), ТОВ «Елантра Компані» ( код 40639411), ТОВ «СДС Метал Груп» (код 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (код 39764609), ТОВ «Вима» (код 36042019), ТОВ «Будмережа» (код 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (код ЄДРПОУ: 41203436), ТОВ «Променергоальянс» (код 41408878) та інші, створили схему з мінімізації та ухилення від сплати податків для інших СГД реального сектору економіки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2018 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 120 млн. грн., таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 20 млн. грн.

Матеріалами провадження встановлено, що особи, які задіяні в протиправній діяльності, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_3, в протиправній діяльності використовують транспортний засіб, легковий автомобіль марки Volkswagen (Фольксваген) Golf Variant, державний номерний знак: НОМЕР_1.

Згідно з реєстраційною карткою транспортного засобу №100220952 Головного сервісного центру МВС України встановлено, що транспортний засіб, легковий автомобіль марки Volkswagen (Фольксваген) Golf Variant, державний номерний знак: НОМЕР_1, зареєстрований на праві власності за ОСОБА_2.

31.01.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Сазонової М.Г. від 23.01.2019 (справа №755/1153/19, 1-кс/755/580/19) проведено обшук в транспортному засобі, легковому автомобілі марки Volkswagen (Фольксваген) Golf Variant, державний номерний знак: НОМЕР_1, який використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_3, який задіяний в злочинній схемі кримінального правопорушення, про що складено протокол обшуку від 31.01.2019 року.

Так проведеним обшуком в транспортному засобі, легковому автомобілі марки Volkswagen (Фольксваген) Golf Variant, державний номерний знак: НОМЕР_1, виявлено та вилучено предмети, речі та документи, на які ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Сазонової М.Г. від 23.01.2019 року (справа №755/1153/19, 1-кс/755/580/19) не надано прямий дозвіл.

31.01.2019 року дане майно вилучене за результатами проведеного обшуку в транспортному засобі, легковому автомобілі марки Volkswagen (Фольксваген) Golf Variant, державний номерний знак: НОМЕР_1, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №32018100000000056 від 24.04.2018.

Арешт майна необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів в кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що майно на яке він просить накласти арешт визнано речовим доказом. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. від 01.02.2019 року нижчезазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за результатами проведеного обшуку 31.01.2019 року, в транспортному засобі, легковому автомобілі марки Volkswagen (Фольксваген) Golf Variant, державний номерний знак: НОМЕР_1, а саме на: видаткову накладну №88 від 27 січня 2019 року, постачальник: ТОВ «АГРОНОМ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38738473), покупець: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; акт прийому-передачі товарів від 28 січня 2019 р. №88, постачальник: ТОВ «АГРОНОМ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38738473), покупець: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; акт прийому-передачі товарів від 28 січня 2019 р. до видаткової накладної №АГЦ00000088, постачальник: ТОВ «АГРОНОМ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38738473), покупець: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; товарно-транспортну накладну №Р88 від 28 січня 2019 р., здав: ТОВ «АГРОНОМ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38738473), прийняв: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; декларацію виробника №88 від 28.01.2019 р. на готову продукцію, виробник: ТОВ «АГРОНОМ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38738473) на 1-му арк.; видаткову накладну №РП-0000090 від 29 січня 2019 р., постачальник: ТОВ «М'ясник Прикарпаття» (код ЄДРПОУ 38026308), одержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; акт прийому-передачі продукції, постачальник: ТОВ «М'ясник Прикарпаття» (код ЄДРПОУ 38026308), одержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 2-ох арк.; декларацію виробника №00000090 на м'ясну продукцію, відправник: ТОВ «М'ясник Прикарпаття» (код ЄДРПОУ 38026308), одержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; товарно-транспортну накладна №000000090 від 29.01.19, вантажовідправник: ТОВ «М'ясник Прикарпаття» (код ЄДРПОУ 38026308), вантажоодержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; видаткову накладну №РН-0000125 від 28 січня 2019 р., постачальник: ТОВ «ІВА-Плюс» (код ЄДРПОУ 33429364), одержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; товарно-транспортну накладну №ТТН-000125 від 28 січня 2019 р., вантажоодержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; декларацію виробника №132а/01 від 29 січня 2019 р., відправник: ТОВ «ІВА-Плюс» (код ЄДРПОУ 33429364), одержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; видаткову накладну №РН-000068 від 28 січня 2019 р., постачальник: ТОВ «УПГ-Малинівка» (код ЄДРПОУ 3534211), покупець: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657) на 1-му арк.; декларацію виробника №68 від 28 січня 2019 р., виробник: ТОВ «УПГ-Малинівка» (код ЄДРПОУ 3534211) на 1-му арк.; видаткову накладну №112 від 27 січня 2019 р., постачальник: ТОВ «К-Агроінвест трейд» (код ЄДРПОУ 39266874), на 1-му арк.; товарно-транспортну накладну №Р112 від 27 січня 2019 р., замовник: ТОВ «К-Агроінвест трейд» (код ЄДРПОУ 39266874), на 1-му арк.; видаткову накладну №РН-0000115 від 27 січня 2019 р., постачальник: ТОВ «ІВА-Плюс» (код ЄДРПОУ 33429364), одержувач: ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗАХІД М'ЯСО УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40900657), на 1-му арк.; товарно-транспортну накладну №ТТН-0000115 від 27 січня 2019 р., замовник: ТОВ «ІВА-Плюс» (код ЄДРПОУ 33429364), на 1-му арк.; декларацію виробника №120а/01 від 27 січня 2019 р., відправник: ТОВ «ІВА-Плюс» (код ЄДРПОУ 33429364) на 1-му арк.; товарно-транспортну накладну №Р100 від 24 січня 2019 р., замовник: ТОВ «К-Агроінвест трейд» (код ЄДРПОУ 39266874), на 1-му арк.; видаткову накладну №100 від 24 січня 2019 р., постачальник: ТОВ «К-Агроінвест трейд» (код ЄДРПОУ 39266874), покупець: ТОВ «ТД «Євро-м'ясо-холдинг-України» (код ЄДРПОУ 40109757) на 1-му арк.; банківську картку VISA, «ПриватБанк», НОМЕР_2, з написом «Серый Гад», в кількості 1 шт.; мобільний телефон Iphone X, чорного кольору, в кількості 1 шт.; мобільний телефон Iphone 8 Plus, чорного кольору, в кількості 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова