Court ruling № 79855803, 15.02.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2711/19

Провадження № 1-кс/592/1463/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання - Чайки Т.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Козубенко К.І., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Ліфиренко Р.Г. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019201010000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.20019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у яких містяться відомості щодо руху коштів по рахунку № 26007060925173 ТОВ «Сумиальтербуд» (код ЄДРПОУ 38397704), за період з 01.06.2018 р. по 01.02.2019 р., а саме: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Сумиальтербуд» з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 20.12.2018 р. Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради, в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сумиальтербуд» в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №1504-б на капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку № 23 та 23б по вул. Новомістенська в м. Суми на суму 971498,59 грн. Відповідно до п. 1.1. зазначеного договору, підрядник в особі ТОВ «Сумиальтербуд» зобов'язується у 2018 році виконати роботи по капітальному ремонту дороги в районі житлового будинку № 23 та 23б по вул. Новомістенська в м. Суми. Згідно п. 1.2. договору №1504-б від 20.12.2018, строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт за Договором - не пізніше 20.12.2018 р.

Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради 27.12.2018 р., на підставі форми кб-3 № 5 від 20.12.2018 р., акту виконаних робіт від 20.12.2018 р. перераховано ТОВ «Сумиальтербуд» кошти в сумі 645647,8 грн.

В ході огляду місця події, яке відбулося 18.01.2019 р. в районі житлових будинків № 23 та будинку 23б за адресою м. Суми, вул. Новомістенська, встановлено, що на вказаній ділянці асфальтове покриття мається на не значній ділянці.

Зазначає, що для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» для встановлення факту оплати роботи згідно актам прийняття виконаних робіт та проектно-кошторисної документації, встановлення факту використання, зняття коштів, та подальшого проведення слідчих дій: а саме призначення та проведення комплексної судово-економічної будівельно-технічної експертизи.

Слідчий Козубенко К.І. надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 18.01.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019201010000022 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Козубенко Карині Іванівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», у яких містяться інформація щодо руху коштів по рахунку № 26007060925173 ТОВ «Сумиальтербуд» (код ЄДРПОУ 38397704), за період з 01.06.2018 р. по 01.02.2019 р., а саме: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Сумиальтербуд» з можливістю їх вилучення.

Зобов'язати відповідальних осіб ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу ГУНП в Сумській області Козубенко Карині Іванівні.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.

Слідчий суддя І.Г. Бичков