Court ruling № 79855095, 15.02.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/896/19

Провадження № 1-кс/591/936/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2019 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сибільов О.В., за участю секретаря Д’ячук Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019200000000014, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом привласнення шахрайським шляхом бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Техойл-НК» та ТОВ «Техойл-ЛТД» під час укладення договору на поставку паливно-мастильних матеріалів до лікувальних та учбових закладів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, а суть тимчасового доступу відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України і полягає в можливості зняття слідчим копій з документів, до яких надано доступ, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів та інформації, які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а, щодо ТОВ «Техойл ЛТД», код ЄДРПОУ 41850141, та ТОВ «Техойл НК», код ЄДРПОУ 41486736, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

- інформації щодо ІР - адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

- інформації щодо працівників, за яких ТОВ «Техойл НК» та ТОВ «Техойл ЛТД» виступали податковим агентом (форма № 1 ДФ);

- податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб’єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Бондаренко Я.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Сибільов