Court ruling № 79853751, 06.02.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/510/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/404/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016130580000120 від 05.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що протягом 2015 року посадові особи ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Дорбудіндустрія», ТОВ «Хімнафтотранс» та ПМВВП «Пульсар-Мікро», вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю модифікованої домішки «Likomont» для виконання робіт з експлуатації поточного ремонту автодоріг Луганської області, чим завдали матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Дорбудіндустрія» (код 37455974) має розрахунковий рахунок № 26104010287680, який відкрито в ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку ТОВ «Дорбудіндустрія» в ПАТ «ВТБ Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ «ВТБ Банк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Шевченко Євгену Івановичу, Журілову Віталію Валентиновичу, Чернишу Дмитру Олександровичу, Маракуці Інні Іванівні, а також оперуповноваженим в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Вовку Володимиру Леонідовичу, Синицину Олегу Альбертовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Лебєдєву Станіславу Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26, а саме до реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку ТОВ «Дорбудіндустрія» (код за ЄДРПОУ 37455974) № 26104010287680 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), із зазначенням призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015р. по 31.12.2016р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський