Court ruling № 79853049, 06.02.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/493/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/387/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019130000000011 від 09.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що посадові особи державних навчальних закладів, зокрема посадові особи Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів (ЄДРПОУ 20153177) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4, ФОП Можаров та іншими здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів у сумі понад 230 тис. грн. під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, чим завдали збитки інтересам держави на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-ІІІ ступенів перераховувала бюджетні грошові кошти за придбання товарно-матеріальних цінностей відповідно до укладених між замовником та підрядником договорів в період часу з 05.12.2018 по 31.12.2018 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_1) № 26008620435, відкритий в АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві (МФО 380805). Крім того, було встановлено, що ОСОБА_4 використовує рахунок № НОМЕР_2, відкритий у АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 300335), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 300335), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 300335); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 300335), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № 26008620435 ФОП ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_1)та розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку- відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.12.2018 по 14.01.2019;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

- документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 05.12.2018 по 14.01.2019 з вказівкою ІР- адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський