Court ruling № 79852798, 13.02.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

1424/19-Вих

13.02.2019

1424/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/496/19

номер провадження1кс/423/190/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000249 від 26.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, 25.03.2018 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами гр.ОСОБА_1. які він черех терминал перерахував на рахунок мобільного номеру НОМЕР_1 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 25.03.2018 він спілкував з невідомим чоловіком по мобільному телефону за номером НОМЕР_2, який його увів в оману по причині виявлення його втраченого телефону. Після чого чоловік пообіцяв повернути мобільний телефон потерпілому ОСОБА_2 за винагороду. Потерпілий ОСОБА_2 погодився та зі своєї платіжної картки НОМЕР_3, який був відкритий у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» на його ім'я поповнив п'ять разів по 200 грн. рахунок мобільного телефону НОМЕР_1, а після купив ваутчер у кількості 2 шт по 50 грн та 2 ваучера «Київстар», де продиктував код поповнення. Загальна сума поповнення рахунку складає 1200 грн.

Згідно інформації ТОВ «ГлобалМані» №214 від 18.04.2018 встановлено, що з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 через платіжну систему ТОВ «ГлобалМані» 25.03.2018 о 22:04 год. був здійснений обмін електронних грошей на безготівкові з перерахуванням за реквізитами банківської карти НОМЕР_4 яка належить АТ «Ощадбанк» у сумі 884 грн..

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 15.05.2018 СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_4

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки НОМЕР_4 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 Грошові кошти в суммі 1100 грн., які надійшли у період з 25.03.2018 по 26.03.2018 за допомогою платіжної системи ТОВ «ГлобалМані» з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 на платіжну картку НОМЕР_4 26.03.2018 о 10:26 год. були перераховані в сумі 620 грн. через «UKR KIEV MOBILE BANKING 583633» та о 11:24 год. перераховані в сумі 800 грн через «UKR KIEV MOBILE BANKING 583636».

На підставі зазначеного був наданий дозвіл слідчого судді Попаснянського районного суду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про перерахунок грошових коштів в сумі 620 грн. через «UKR KIEV MOBILE BANKING 583633» та в сумі 800 грн через «UKR KIEV MOBILE BANKING 583636», згідно якого було отримано відповідь АТ «Ощадбанк» про те, що грошові кошти в сумі 620 грн. 26.03.2018 були перераховані на картку НОМЕР_5, яка належить ПАТ КБ «Приват банк». Грошові кошти в сумі 800 грн. 26.03.2018 були перераховані на картку НОМЕР_6 яка належить ПАТ КБ «Приват банк».

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки НОМЕР_5 є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2. Грошові кошти в загальній сумі 5002 грн., частина з яких є 620 грн, які належать потерпілому ОСОБА_2 були переведені на картку НОМЕР_7 ПАТ КБ «Приват банк».

На підставі зазначеного був наданий дозвіл слідчого судді Попаснянського районного суду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Приват банк» до документів, які містять інформацію про власника картки НОМЕР_7. Згідно вищезазначеної інформації встановлено, що власником картки є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 Грошові кошти в загальній сумі 5000 грн, в яких є частина грошей потерпілого ОСОБА_1 в сумі 620 грн були перераховані 26.03.2018 у сумі 1000 грн на картку АТ КБ «Приват банк» на ім'я ОСОБА_7.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про номер картки клієнта ОСОБА_7 та руху по неї, на яку 26.03.2018 о 18:46:37 з картки АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_7 було переказано гроші у сумі 5000 грн

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів. З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області каштану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130530000249 від 26.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

a.повний номер картки клієнта ОСОБА_7, на яку 26.03.2018 о 18:46:37 з картки АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_7 було переказано гроші у сумі 5000 грн;

b. відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника даної платіжної картки, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 25.03.2018 по 13.02.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко