Court ruling № 79852585, 05.02.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

1121/19-Вих

05.02.2019

1121/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/352/19

номер провадження1кс/423/142/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000847 від 16.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 15.10.2018 о 13:02 невідома особа володілець номеру мобільного телефону НОМЕР_1, шпяхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 у сумі 4200 гривень, які потерпіла перевела через платіжний термінал на карту зловмисника.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 15.10.2018 о 12:41 год. до неї на номер мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_2 надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_1. Чоловік, який дзвонив - судячи з голосу років 35-40 звернувся до неї українською мовою, представився співробітником служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанк», як його звуть не запам'ятала. Даний чоловік повідомив що в даний момент її банківська карта зламується - і щоб зупинить злом їй необхідно змінити пароль своєї банківської картки та зняти з неї гроші, а потім перевести гроші на її нову електронну картку, після чого злом банківської картки зупинитися і гроші будуть на неї повернуті. В той час коли потерпілій ОСОБА_1 подзвонили вона перебувала у себе вдома. Після дзвінка чоловіка потерпіла ОСОБА_1 пішла до банкомату "Ощадбанк", що розташований на стіні біля відділення «Ощадбанку» в будинку 3 вул .Спортівная, м Попасна, але в цей час банкомат не працював. Потім чоловік який представився співробітником «ПриватБанку», повідомив що з її картки хтось хоче зробити оплату товару по інтернету, а саме мобільний телефон в магазині «Розетка» за 920 гривень. Вона відразу пішла до банкомату ПАТ «Приватбанк» який розташований за адресою: м.Попасна, пл.Героїв, 1, де змінила пароль на своїй банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 і зняла з неї гроші. Після цього для того що б перевести гроші на електронний рахунок вона пішла до терміналу ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований в супермаркеті АТБ за адресою: Луганська область, м Попасна, вул. Спортивна, ЗБ. У той час коли вона з грошима відійшла від банкомату, випадково скинула з'єднання, і їй відразу ж передзвонив чоловік з вищевказаного номера НОМЕР_1 та попросив, більше не скидати, тому що у них йде запис розговоров і це необхідно для найбільш швидкого вирішення проблеми з банківською картою.

У терміналі TS204595 користуючись послугою поповнити карту без наявності картки ввела свій номер телефону, проте їй не прийшла смс з кодом підтвердження, і, після цього потерпілій ОСОБА_1 співрозмовник сказав, що потрібно спробувати ввести інший номер і почав диктувати номер телефону її сина ОСОБА_2 НОМЕР_4. Сім-карта сина через поломки його телефону останні 3 місяці перебувати у неї в телефоні. На її запитання звідки він знає цей номер, чоловік відповів, що даний номер також прикріплений до її банківської картки, так як вона дзвонила з даного номера в службу підтримки ПАТ КБ «Приват банк" на номер 3700. Так як вона дійсно дзвонила помилково з номера телефону сина в службу підтримки ПАТ КБ «Приватбанк» для отримання інформації по її карті, вона повірила йому. На її питання-коли вона дзвонила з цього номера, чоловік відповів, що 11.10.2018 та що у нього це зазначено в базі даних. Вона точно не пам'ятала в той момент коли саме дзвонила. Вона ввела номер телефону свого сина, чоловік сказав що зараз їй на телефон надійде дзвінок і необхідно буде не піднімаючи трубку ввести останні 3 цифри номера який зателефонує. Після чого поступив дзвінок з мобільного номера НОМЕР_5 де вона ввела в графі підтвердження на терміналі останні три цифри. Після цього чоловік продиктував їй банківський номер картки, сказавши що це її нова банківська карта, і їй необхідно перевести на неї зняті нею гроші. Номер який диктував чоловік вона не запам'ятала, і після проведення транзакції чек вона не отримала. Гроші вона перевела о 13:02 годин 15.10.2018. Після того як перевела гроші, чоловік сказав що в перебігу від 3 до 15 хвилин, вона отримає інформацію про осіб, які намагалися зламати карту, а також інформацію про нову картку. Після цього чоловік відключився. Після завершення дзвінка, вона відразу набрала номер ПАТ "Приват банк" та у співробітника банку запитала чи надійшли на її нову карту гроші, при цьому розповіла співробітникові банку про дзвінок, на що їй відповіли, що вона зв'язалася з шахраями і порадили звернутися в поліції . Вона відразу із заявою звернулася в поліцію. Отримавши дублікат квітанції їй відомо, що вона поповнила номер картки НОМЕР_6

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про повний номер платіжної картки НОМЕР_6 власника та руху грошей по карці.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області каштану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130530000847 від 16.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про повний номер платіжної картки НОМЕР_6 на яку 15.10.2018 о 13:08:21 годин за київським часом було ініційовано платіж на підставі дубліката чеку №1383-4730-3592-0504 грошові кошти у сумі: 4200,00 грн, за реквізитами отримувача: НОМЕР_6 з призначенням платежу: ТСО, поповнення картки з терміналу TS204595 АТ КБ «Приват банк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому в продуктовому магазині «АТБ» за адресою: Луганська область, м.Попасна, вул.Спортивна, 3Б;

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_6 на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальной сумою 4200 грн. - 15.10.2018, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 15.10.2018 по 31.10.2018 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко