Court ruling № 79834220, 14.02.2019, Snihurivka District Court of Mykolaiv Oblast

Справа №485/1374/18

Провадження № 1-кс/485/145/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., за участю заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., секретар судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гречко А.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018150310000452 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 28 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018150310000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою від 27 липня 2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки: АДРЕСА_1, яка є директором ПП "Родіна-Н", в якій зазначено, що 20.07.2017 року невідомі їй особи під приводом продажу мінеральних добрив (нітроамафоски), шляхом зловживання довірою заявниці, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 133510, належними ПП "Родіна-Н".

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП "Родіна-М" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заключила з директором ТОВ "ТІС АГРО" ОСОБА_4 договір купівлі-продажу №ТА-0008040 від 20.07.2018 року, згідно якого директор ТОВ "ТІС АГРО" ОСОБА_4 зобов"язався поставити мінеральні добрива покупцю на зазгальну суму 133510 грн., але у визначений термін мінеральні добрива поставлені не були.

Згідно платіжного доручення №92 від 20.07.2018 року, вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок №26005878842364, який відкритий в ПАТ "УкрСиббанк".

08.10.2018 року слідчим суддею Баштанського районного суду Миколаївської області винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ "УкрСиббанк" по розрахунковому рахунку №26005878842364.

08.11.2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ "УкрСиббанк", про що складений відповідний протокол.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу, встановлено, що в анкеті-опитування юридичної особи та картці із зразками підписів ТОВ "ТІС АГРО" вказаний номер контактного телефону: 073-46-888-76.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаного мобільного номеру з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків.

В судовому засіданні слідчий слідчий клопотання підтримав частково, просив про надання доступу до інформації за період з 20.07.2018 року.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак у частині надання доступу до інформації з моменту вчинення шахрайських дій щодо потерпілого.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ "лайфселл".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка Володимира Володимировича задовільнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Петрушкову Віталію Ігоровичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні (користуванні) оператора мобільного зв'язку ТОВ "лайфселл" (юридична адреса: 03110, м.Київ, вул. Солом"янська площа, буд.2, 1 поверх, кімната №3, електронна пошта: reception@lifecell.com.ua), а саме:

1) належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв'язок абонента по телефонному номеру 073-46-888-76, щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із зазначенням базових станцій ТОВ "лайфселл" із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 20 липня 2018 року по 14 лютого 2019 року;

2) документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ "лайфселл" по телефонному номеру НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Зазначену інформацію надати в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ "лайфселл" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка