Court ruling № 79828813, 29.01.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/9169/18

№ провадження 1-кс/646/771/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника нач. відділу УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Харківській області своїм службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам, а також за фактом систематичного надання групою осіб за попередньою змовою, неправомірної вигоди службовим особам державних підприємств, за вчинення такими службовими особами в інтересах того хто надає таку вигоди та в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що між ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086, та КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», код 5498677, протягом 2018 року укладено 5 договорів на загальну суму 2421 991 грн. з постачання фармацевтичної продукції з яких ТОВ «Аметрин ФК» отримано 1517612 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки в приміщенні відділення №124 «Харківське ГРУ» АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 51, в період з вересня 2018 року по теперішній час здійснювали надання неправомірної вигоди працівнику КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», код 5498677, ОСОБА_8 у вигляді «бонусів» у розмірі 10% від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК». Обставини протиправної діяльності також підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: розсекреченими матеріалами негласних слідчо-розшукових дій за результатами обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Оскільки у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у добровільному порядку витребувати документи неможливо, бо це призведе до їх знищення, з метою ухилення, приховання слідів кримінального правопорушення та причетності до нього, та вичерпано методи документування протиправної діяльності, на теперішній час вбачається за необхідне провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та інші документів КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», код 5498677, по взаємовідносинам з ТОВ «Аметрін ФК» (договори з додатками та специфікаціями, податкові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар та роботи), а також тендерна документація по зазначеним відносинам, чорнові записи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди, банківські картки, на які здійснювалось перерахування неправомірної вигоди, електронні інформаційні системи та їх частини, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, якщо така містить відомості стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільні термінали систем зв`язку та інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор прибув, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, пояснення представника УЗЕ, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2018 за №42018220000001300 внесені відомості, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №153832251 від 24.01.2019 відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно відповіді ГУ ДФС у Харківській області №31153/9/20-40-08-04-09 від 18.12. 2018 ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що ОСОБА_8 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Як передбачено вимогами статті 233 КПК України право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою надається на підставі ухвали слідчого судді.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та інших документів необхідно провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем та їх частин, флеш накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку, слідчий суддя вважає правильним надати дозвіл з метою вилучення інформації з комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем та їх частин, флеш накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку.

Щодо клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає, що наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні грошові кошти, знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 4 ч. 5ст.234КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , старшим слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_17 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_18 , на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення фінансово-господарських та інших документів КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», код 5498677, по взаємовідносинам з ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086, (договори з додатками та специфікаціями, податкові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар та роботи), а також тендерна документація по зазначеним відносинам, чорнові записи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, інформації з комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем та їх частин, флеш накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1