Court ruling № 79799156, 07.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6022/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

07.02..2019 старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Зінченко Є.П. за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ "Дельта Банк", використовуючи компанії Kalouma Holdings Limited, Rabiturna Limited, Silisten Trading Limited, Ronway Trading Limited, Marford Finance Limited та інші компанії і банківські установи, з березня по травень 2013 року здійснили відмивання коштів в сумі 241 800 000 доларів США.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що послуги з доступу до мережі Інтернет за указаними ІР-адресами забезпечувалося приватним акціонерним товариством "ДАТАГРУП" (ЄРДПОУ 31720260) м. Київ, вул. Смоленська, 31-33.

На письмовий запит прокурора, в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації та копій документів службові особи ПАТ "ДАТАГРУП" (і.к. 31720260) відмовилися надати будь-яку інформацію без відповідного рішення суду, як передбачено статтею 159 КПК України.

Слідчий вказує, що у зазначеного товариства наявні інформація та договори з фізичними і/або юридичними особами про надання послуг з доступу до мережі Інтернет за наступними ІР-адресами: 193.47.85.28; 193.47.85.202; 193.47.85.111; 193.47.85.200, тобто інформація та документи, які цікавлять орган досудового розслідування. В інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до згаданих документів, довести зазначені обставини неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо подій кримінальних правопорушень, розміру завданої шкоди та винуватості конкретних осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим необґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів в оригіналах, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100060007940 від 09.12.2015 Зінченку Євгенію Петровичу, Шостак Олені Миколаївні, Ковтуненку Олександру Олексійовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Малецькому Анатолію Сергійовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Семківу Тарасу Григоровичу, Шепетуну Анатолію Анатолійовичу, Зюзь Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у розпорядженні ПАТ "ДАТАГРУП" (ЄРДПОУ 31720260), яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, а саме:

- документів (договори, угоди) про надання послуг з доступу до мережі Інтернет за наступними ІР-адресами: 193.47.85.28; 193.47.85.202; 193.47.85.111; 193.47.85.200 за період з 2013 по 07.02.2019;

- інформації про повну назву юридичної чи фізичної особи, код ЄДРПОУ чи ідентифікаційний номер, які використовували ІР-адреси: 193.47.85.28; 193.47.85.202; 193.47.85.111; 193.47.85.200;

- відомостей про фактичне місцезнаходження юридичної чи фізичної особи які використовували ІР-адреси: 193.47.85.28; 193.47.85.202; 193.47.85.111; 193.47.85.200;

- документів, які були подані юридичною чи фізичною особою для укладення договорів, які використовували ІР-адреси: 193.47.85.28; 193.47.85.202; 193.47.85.111; 193.47.85.200.

В задоволені решти вимог клопотання відмовлено

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова