Court ruling № 79798995, 12.02.2019, Sheptytskyi City Court of Lviv Oblast (until 25.04.2025 - Chervonohrad City Court of Lviv Oblast)

Справа № 459/2265/18

Провадження № 1-кс/459/252/2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2019 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Жураковський А.І., при секретарі Черник Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Шарко В.А., що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області Марчуком С.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017140090001009 від 02.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк». В обґрунтування клопотання зазначив, що здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні № 12017140090001009 від 02.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставою для внесення якого у ЄРДР послужила заява ОСОБА_3 від 01.03.2017 подана в Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області про те, що 28.02.2017 року близько 10.00 год. громадянин ОСОБА_4, який являється водієм автомобіля, який згідно заявки №17/04/8 від 27.02.2017 року, здійснював перевезення супутніх товарів, здійснив завантаження товарів у автомобіль марки Мерседес, д.н.з. НОМЕР_1 зі складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виїхавши із вищевказаної адреси пропав разом із товаром, не прибувши у точку розвантаження згідно договору. Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження матеріалів службових перевірок проведених AT «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_5 щодо відкриття розрахункових рахунків з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_2 та висновків по них за період часу з 15.05.2016 по 01.01.2018; документів, які були підставою відкриттям розрахункових рахунків в AT «Ощадбанк» ТОВ «Три Козака» (ЄДРПОУ 33293656), ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155), ТОВ «Мегасвет» (ЄДРПОУ 38568001), ТОВ «Модітекс ЮА» (ЄДРПОУ 38897111), TOB «ТК Кайрос» (ЄДРПОУ 39851078), ТОВ «Меллен» (ЄДРПОУ 40887432), ТОВ «АЯК Компані» (ЄДРПОУ 41073997), ТОВ НАЙТ КОЛ» (ЄДПРОУ 41138797), ТОВ ІМБЕЄТ» (ЄДРПОУ 41142761) з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_2 у період часу з 15.05.2016 по 01.01.2018, встановлення даних працівника AT «Ощадбанк» який користувався мобільним телефоном НОМЕР_3 у період часу з 15.05.2016 по 01.01.2018, які знаходяться у володінні AT «Ощадбанк» розташованого за адресою м.Київ вул. Госпітальна, 12Г, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно зобов'язати AT «Ощадбанк» надати дану інформацію

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин та міркувань клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Шарко В.А, слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області Паламарю В.М. на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні AT «Ощадбанк» розташованого за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12Г, а саме: матеріалів службових перевірок проведених AT «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_5 щодо відкриття розрахункових рахунків з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_2 та висновків по них за період часу з 15.05.2016 по 01.01.2018; документів, які були підставою відкриттям розрахункових рахунків в AT «Ощадбанк» ТОВ «Три Козака» (ЄДРПОУ 33293656), ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155), ТОВ «Мегасвет» (ЄДРПОУ 38568001), ТОВ «Модітекс ЮА» (ЄДРПОУ 38897111), ТОВ «ТК Кайрос» (ЄДРПОУ 39851078), ТОВ «Меллен» (ЄДРПОУ 40887432), ТОВ «АЯК Компані» (ЄДРПОУ 41073997), ТОВ НАЙТ КОЛ» (ЄДПРОУ 41138797), ТОВ ІМБЕЄТ» (ЄДРПОУ 41142761) з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_2 у період часу з 15.05.2016 по 01.01.2018; даних працівника AT «Ощадбанк» який користувався мобільним телефоном НОМЕР_3 у період часу з 15.05.2016 по 01.01.2018,

Зобов'язати AT «Ощадбанк» забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 12.03.2019 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А. І. Жураковський