Court ruling № 79797372, 05.02.2019, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/12050/18 1-кс/335/445/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 лютого 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиної Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Качан О.С. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015 - 2018 років, між ПАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) - «Замовник» та ПП «Елсі» (ЄДРПОУ 33377746) - «Підрядник» були укладені договори про закупівлю робіт.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт до вказаних договорів, ПП «Елсі» передало, а ПАТ «Запоріжжяобленерго» прийняло змонтоване устаткування на об'єктах, розташованих на території Запорізької області, а саме: силові трансформатори.

Відповідно до умов вказаних договорів, «Підрядник» відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України. Крім того, при готовності певного закінченого обсягу робіт до здачі, одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3) «Підрядник» надає «Замовнику» сертифікати або паспорти на визначені у цих актах матеріали і устаткування, які підлягають обов'язковій сертифікації, та завірені копії накладних на придбання цих матеріалів і устаткування.

03.12.2018 в ПАТ «Запоріжжяобленерго» проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено договірну документацію між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПП «Елсі», а також технічну документацію, що надавалась ПП «Елсі».

Встановлено, що відповідно до договору № Р710917 від 12.09.2017 на об'єкті «Реконструкція ТП-99 від Ф-954 ПС 150/6 «ЗТЗ» для електропостачання житлового будинку гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2», - згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 22521, дата випуску 24.03.2017.

Згідно із видатковою накладною № 0818/1 від 07.09.2017 ПП «Елсі» придбав у ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) на підставі договору № 0818/1 від 18.08.2017 за грошові кошти у розмірі 112 340,35 грн. трансформатор ТМ 400/6-0,4 кВА, який у подальшому на підставі договору № Р710917 від 12.09.2017 ПП «Елсі» установив на об'єкті «Реконструкція ТП-99 від Ф-954 ПС 150/6 «ЗТЗ» для електропостачання житлового будинку гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2».

Відповідно до договору № 730412 від 10.04.2012 на об'єкті «Будівництво «Розвантажувальна КТП 6/0,4 кВ для розвантаження КТП-203 та КТП-208 Північного РВЕМ в м. Запоріжжя» згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016.

Згідно із видатковою накладною № РН-0000009 від 17.09.2015 ПП «Елсі» придбав у ТОВ «ЕнТіС» (ЄДРПОУ 32006202) на підставі рахунку-фактури № СФ-0000051 від 16.10.2013 за грошові кошти у розмірі 54 145,20 грн. трансформатор ТМА-400/6/0,4 кВА, який у подальшому на підставі договору № 730412 від 10.04.2012 ПП «Елсі» установив на об'єкті «Будівництво «Розвантажувальна КТП 6/0,4 кВ для розвантаження КТП-203 та КТП-208 Північного РВЕМ в м. Запоріжжя».

Відповідно до договору № Р410916 від 23.09.2016, на об'єкті «Реконструкція КТП-708 та ПЛ-0,4 кВ Рб,4 КТП-708 для електропостачання магазину ФОП ОСОБА_4 по АДРЕСА_1», згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 185811, дата випуску 02.06.2016.

Згідно із видатковою накладною № 1114/1-А від 14.12.2016 ПП «Елсі» придбав у ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) на підставі рахунку-фактури № 1114/1-А від 14.11.2016 за грошові кошти у розмірі 102 357,00 грн. трансформатор ТМ 400/6-0,4 кВА, який у подальшому на підставі договору № Р410916 від 23.09.2016 ПП «Елсі» установив на об'єкті «Реконструкція КТП-708 та ПЛ-0,4 кВ Рб,4 КТП-708 для електропостачання магазину ФОП ОСОБА_4 по АДРЕСА_1».

Відповідно до договору № Р470216 від 05.02.2016 на об'єкті «Технічне переоснащення ЗТП-11/429 для електропостачання котельної на твердому (альтернативному) паливі ТОВ «Біо-Агро» по вул. ім. Героя України Сацького В.А., 3, м. Пологи Запорізької обл.» згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 2613515, дата випуску 17.01.2014.

Під час вилучення в ПАТ «Запоріжжяобленерго» документації до договору № Р470216 від 05.02.2016 встановлено, що видаткова накладна щодо придбання ПП «Елсі» трансформатору, встановленого по вул. ім. Героя України Сацького В.А., 3, м. Пологи, відсутня.

До договорів на закупівлю робіт, ПП «Елсі» були надані паспорти ОВП.468.060 силових трансформаторів виробництва ПАТ «Укрелектроапарат» с заводськими номерами: №№ 18442, 2613515, 482582, 185811, 359299 та інші.

Разом із тим, згідно інформації ПАТ «Укрелектроапарат» (ЄДРПОУ 00213440, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120), вказані номера не відносяться до жодного типу трансформаторів виробництва ПАТ «Укрелектроапарат».

Встановлено, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) у АТ «Укрсоцбанк» відкритий розрахунковий рахунок № 26003012050901.

На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: матеріалів відкриття та обслуговування рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) за № 26003012050901, а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 12018080000000294 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області Танкушиній Тетяні Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Тихому Сергію Олеговичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Чудіну Олегу Валерійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Шоніну Денису Олеговичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: матеріалів відкриття та обслуговування рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) за № 26003012050901, а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник