Court ruling № 79795161, 13.02.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/2454/19

н/п 1-кс/640/2182/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Коршуна О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019220780000016 від 05.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення а саме:

- відомості про осіб, на ім’я яких відкрито рахунки по картках № 5168 7573 1736 0188 та №5168 7427 2193 1024, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по картках № 5168 7573 1736 0188 та № 5168 7427 2193 1024, у період з 25.12.2018 до 07.01.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів або спроби їх зняття (отримання) з карток №5168 7573 1736 0188 та № 5168 7427 2193 1024, у період з 25.12.2018 до 07.01.2019 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220780000016 від 05.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 приблизно о 02.00 ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з не встановленою в ході досудового розслідування особою, знаходячись за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Пісочин, вул. Весела, 41, скоїли розбійний напад на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час якого вбили останнього та заволоділи його особистим майно, зокрема грошовими коштами, мобільними телефонами, банківськими картками, після чого з місця події зникли.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

АТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Коршуна О.М.; в судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ «Приват Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначеної у клопотанні інформації та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції

ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, зобов’язавши АТ КБ «Приват Банк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять наступні відомості, а саме:

- відомості про осіб, на ім’я яких відкрито рахунки по картках № 5168 7573 1736 0188 та №5168 7427 2193 1024, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по картках № 5168 7573 1736 0188 та № 5168 7427 2193 1024, у період з 25.12.2018 до 07.01.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів або спроби їх зняття (отримання) з карток №5168 7573 1736 0188 та № 5168 7427 2193 1024, у період з 25.12.2018 до 07.01.2019 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2019 року включно.

Роз’яснити АТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський